Três supostos comerciantes de criptomoedas executaram um esquema Ponzi que enganou mais de 100 investidores em mais de US$ 35 milhões, de acordo com uma ação movida por uma entidade formada pelas vítimas em um tribunal federal da Flórida, Estados Unidos.
De acordo com um anúncio publicado em 2 de abril, o Q3 Investment Recovery Vehicle, que representa investidores fraudados, acusou o trio de supostos comerciantes de criptomoedas de trapacear as vítimas, prometendo-lhes uma fórmula de negociação vencedora.
Ex-funcionários da NYSE e Wells Fargo entre os acusados
O caso de fraude de títulos federais nomes três indivíduos como os principais perpetradores do esquema. Eles incluem James Seijas, que trabalhou como consultor financeiro do Wells Fargo até março de 2019, Quan Tran, cirurgião, e Michael Ackerman, que era corretor institucional da Bolsa de Valores de Nova York. Acredita-se que esses três tenham se apropriado de dinheiro de pelo menos 20 vítimas que transmitiram suas queixas ao tribunal.
O Veículo de Recuperação Q3 declarou o seguinte:
“Os fundadores alegaram, de forma fraudulenta, que os investimentos seriam usados para negociar criptomoedas usando um algoritmo proprietário e de grande sucesso desenvolvido por Ackerman.”
Menos de US$ 10 milhões foram usados para negociação de criptomoedas
De acordo com a denúncia, menos de US$ 10 milhões “e possivelmente menos de US$ 5 milhões” dos investimentos coletados foram usados para negociação de moeda virtual. Enquanto isso, os réus supostamente se apropriaram indevidamente de pelo menos US$ 20 milhões para uso pessoal.
O veículo de recuperação alegou que, entre agosto de 2017 e dezembro de 2019, todos os fundos foram coletados para financiar o esquema Ponzi, incluindo postagens em um grupo do Facebook centrado em médicos.
Donna Seijas (esposa de James Seijas) e Steve Saunders, que foi vice-presidente de operações da Skyway Capital Markets LLC, também são mencionados na denúncia.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme