Alteração de regra proposta pela FinCEN para carteiras CVC não hospedadas
Requisitos RIN 1506-AB47 para certas transações envolvendo moeda virtual conversível ou ativos digitais FinCEN adota uma abordagem ponderada para riscos de lavagem de dinheiro apresentados por carteiras CVC não hospedadas Em 18 de dezembro, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) divulgou uma proposta de mudança de regra para transações em moeda virtual com carteiras não hospedadas. De acordo com a mudança proposta, os bancos e empresas de serviços monetários (MSBs) seriam obrigados a verificar a identidade de seus clientes e enviar relatórios para transações CVC acima de US$ 10,000 e manter registros de transações CVC superiores a US$ 3,000 quando uma contraparte usa um