Os promotores têm pausada uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) contra os supostos operadores de uma ICO fraudulenta de US$ 30 milhões em meio a preocupações de que os procedimentos possam impactar a integridade de uma investigação paralela sobre os réus.
O gabinete do procurador dos Estados Unidos de Nova Jersey interveio no caso em 2 de abril.
Processo da SEC foi interrompido em meio a preocupações de integridade sobre a investigação paralela
A ação da SEC contra os réus Boaz Manor, Edith Pardo e as empresas associadas CG Blockchain Inc e BCT Inc foi suspensa para manter a integridade das investigações criminais paralelas ao esquema da dupla.
Os procuradores argumentaram que a suspensão é necessária para evitar que o arguido obtenha informações ao abrigo das regras gerais da descoberta civil que de outra forma seriam inatingíveis no âmbito restrito da descoberta criminal.
“Um litigante civil não deve ser autorizado a prosseguir simultaneamente com uma questão criminal sobreposta, porque 'a semelhança das questões [deixa] aberta a possibilidade de que [o réu] possa explorar indevidamente a descoberta civil para o avanço do seu caso criminal'”. o governo afirmou.
A SEC acusou Boaz Manor, seu sócio comercial, e duas empresas, CG Blockchain Inc. e BCT Inc. SEZC, de violar as disposições federais antifraude e de registro de títulos das leis federais de valores mobiliários durante janeiro.
Enquanto Pardo foi preso e posteriormente libertado, Manor continua foragido. No entanto, os respectivos representantes legais de ambas as pessoas consentiram com a suspensão da reclamação. A reclamação foi arquivada em janeiro 12.
Do desvio de fundos de hedge à fraude da ICO
De 2014 a 2018, a dupla supostamente fez uma série de declarações falsas sobre as operações da CG Blockchain – incluindo a alegação fraudulenta de que 20 fundos de hedge estavam pagando taxas de leasing à empresa por um produto inexistente chamado ComplianceGuard.
Acredita-se que a dupla também mentiu sobre os antecedentes criminais de Manor - com Manor tendo servido uma sentença de quatro anos de prisão por desviar US$ 106 milhões de um agora extinto fundo de hedge canadense que ele co-fundou.
Em agosto de 2017, a CG Blockchain lançou uma oferta inicial de moedas (ICO) para supostamente financiar um produto que os mesmos 20 fundos de hedge supostamente concordaram em usar. A ICO terminou oito meses depois, após absorver cerca de US$ 30 milhões em criptografia e moeda fiduciária.