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De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de branqueamento de capitais chegam a 2 biliões de dólares por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro.
Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões
Em junho de 2021, Binance anunciou ao público que sua equipe de segurança participou de uma investigação internacional que resultou na desmantelamento de uma prolífica rede de criminosos cibernéticos. A empresa cooperou na operação com autoridades de todo o mundo, incluindo a Polícia Cibernética da Ucrânia, o Cyber Bureau da Agência Nacional de Polícia Coreana, as autoridades policiais dos EUA, a Guarda Civil Espanhola, o Escritório Federal Suíço de Polícia e muito mais. A gangue cibernética, conhecida como FANCYCAT, tem executado diversas atividades criminosas: distribuição de ataques cibernéticos; operar uma exchange de alto risco; e lavagem de dinheiro de operações na dark web e ataques de ransomware de alto perfil. No total, as autoridades legais estimaram que o FANCYCAT foi responsável por mais de US$ 500 milhões em danos relacionados ao ransomware e outros milhões de outros crimes cibernéticos.
Vídeo das prisões de Polícia Cibernética da Ucrânia:
A pesquisa descobriu que, na maioria dos casos associados a fluxos ilícitos de criptomoedas que chegam às bolsas, as bolsas não abrigam o próprio grupo criminoso, mas são usadas como intermediários para lavar lucros roubados. Compreendendo esse diagnóstico, a equipe de segurança da Binance aplicou uma abordagem dupla à investigação FANCYCAT. Um programa de detecção e análise de AML detectou atividades suspeitas e expandiu o cluster suspeito. Depois de mapear toda a rede suspeita, a Binance trabalhou com empresas de análise de blockchain do setor privado para analisar a atividade na cadeia. Com base nisso, a Binance descobriu que o grupo não estava apenas associado à lavagem de fundos de ataques de ransomware, mas também a outros fundos de origem ilegal. Isto levou à identificação e eventual prisão de FANCYCAT.
Projeto de trocador à prova de balas da Binance
Em agosto de 2020, Binance anunciou ao público que atividades suspeitas detectadas e analisadas por sua equipe levaram à identificação e prisão de uma organização cibercriminosa responsável por uma campanha de ransomware e à lavagem de mais de US$ 42 milhões em criptomoedas nos dois anos anteriores. A Binance participou dessa operação em colaboração com a Polícia Cibernética da Ucrânia.
Este desenvolvimento ocorreu depois que a Binance alocou recursos extras no início de 2020 para que seus pesquisadores de segurança investigassem as formas como os criminosos lavavam dinheiro por meio de “trocadores à prova de balas” – plataformas de criptomoedas geralmente servem como pontos de saque para operações de criptomoedas relacionadas a crimes financeiros e outras fraudes. Os Bulletproof Exchangers são bem conhecidos por suas políticas tolerantes de conhecer seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML). A análise dos dados mostrou que estes trocadores, que muitas vezes estão baseados em regiões com falta de fiscalização ou regulamentação, têm uma elevada proporção de volume de transações ligadas a categorias de alto risco, como ataques de ransomware, hacks de trocas e atividades relacionadas com a darknet.
Esses exemplos mostram que a Binance é séria quando se trata de ajudar as autoridades na luta global contra a lavagem de dinheiro. Já comprometeu os seus recursos, mão-de-obra e conhecimentos especializados para esta causa, o que resultou na detenção de criminosos responsáveis por centenas de milhões de dólares em danos. E como principal bolsa de criptomoedas do mundo, está numa posição única para ajudar a combater o crime cibernético utilizando as suas capacidades de big data, parcerias industriais e muito mais.
Para saber mais sobre tudo o que a bolsa de criptomoedas líder mundial está fazendo para proteger a segurança do ecossistema, siga o Blog do Binance.
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