Apesar dos melhores esforços de muitos por aí, os esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas ainda existem e estão a correr desenfreados no mundo de hoje. Quase parece que você tem um aparecendo toda semana.
Um antigo esquema de fraude
De acordo com uma recente arquivamento com um tribunal federal na Flórida, a Q3 Investment Recovery Vehicle, uma empresa que representa mais de 100 investidores, processou uma empresa terceirizada por enganá-los em um acordo.
Como explica a denúncia, a Q3 I LP foi uma empresa que se vendeu com base na experiência dos seus fundadores. Esses fundadores incluem Michael Ackerman, ex-corretor institucional da Bolsa de Valores de Nova York; James Seijas, consultor financeiro que trabalhou no Wells Fargo até março de 2019; e Quan Tran, um cirurgião.
A empresa teria obtido dinheiro desses investidores, alegando que eles usariam o dinheiro para fazer negociações de criptomoedas com base em um algoritmo de negociação de alto desempenho desenvolvido por Ackerman. O ex-comerciante explicou aos potenciais investidores que já havia usado o algoritmo para fazer negociações de ações no passado e que havia ganhado muito dinheiro. No entanto, ele também poderia ajustá-lo para criar uma ferramenta sólida de investimento em criptografia.
A denúncia acrescentava que eles arrecadaram mais de US$ 33 milhões de investidores. A empresa também cobrou taxas de licenciamento adicionais de seus clientes para dar uma olhada no algoritmo de negociação de Ackerman. Isso resultou em mais US$ 4 milhões em receitas. Durante todo esse tempo, no entanto, os traders só faturaram entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões em negociações de criptomoedas e desviaram pelo menos outros US$ 20 milhões para financiar seu estilo de vida extravagante.
Uma reclamação apresentada à Securities and Exchange Commission (SEC) em fevereiro mostrou que Ackerman comprou cinco propriedades entre 2018 e 2019, incluindo uma casa de praia de US$ 3 milhões na Flórida e um terreno de mais de 150 acres em Montana. Ele também comprou joias e carros.
Os réus também teriam usado algum dinheiro entre agosto de 2017 e dezembro de 2019 para financiar sua empresa. Parte do dinheiro foi para campanhas de marketing, uma vez que exigiam que mais investidores continuassem a gastar dinheiro no seu esquema Ponzi.
Os golpes estão aparentemente em toda parte
Junto com os três, Donna Seijas (esposa de James Seijas) e Steve Saunders, vice-presidente de operações da Skyway Capital Markets LLC, também foram citados na denúncia.
Os golpistas têm estado especialmente ativos neste período, pois aproveitam o pânico global em torno da pandemia do coronavírus para enganar as pessoas. No final do mês passado, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) enviou um alerta ao público sobre golpes de falsificação de identidade que estão à espreita.
Conforme explicou a agência reguladora, os fraudadores encontraram maneiras de usar grandes eventos para alimentar o pânico e adicionar credibilidade às suas reivindicações. Ele confirmou que recebeu centenas de reclamações sobre fraudes de criptografia ou ForEx que prometem gerar retornos elevados em curtos períodos de tempo.
O aviso terminou com o compromisso de perseguir estas pessoas e processá-las em toda a extensão da lei, bem como com uma advertência para que as pessoas fossem extremamente vigilantes.