O Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos apreendeu criptomoedas no valor de US$ 3.5 bilhões durante o ano fiscal de 2021.
De acordo com o último relatório de investigação criminal do IRS, este número representa 93% dos bens apreendidos pelas autoridades fiscais no último ano.
A agência de arrecadação de impostos acredita que poderá apreender mais bilhões em criptografia provenientes de fraude fiscal e outros crimes no próximo ano.
“Espero que a tendência de apreensões de criptografia continue à medida que avançamos para o ano fiscal de 22,” dito Chefe de investigação criminal do IRS, Jim Lee. “Estamos vendo criptografia envolvida em vários de nossos crimes à medida que avançamos.”
Crypto Crypto
Essas criptomoedas foram apreendidas em decorrência de diversos crimes. Isso inclui fraude fiscal e eletrônica, lavagem de dinheiro e distribuição de narcóticos ilegais. Este último está relacionado com os mil milhões de dólares confiscados à Rota da Seda.
O desfalque também está entre eles. É o caso de um ex-desenvolvedor de software da Microsoft Corp. que canalizou US$ 10 milhões da empresa usando criptomoeda.
Este último caso revelou-se um esforço interessante para a Unidade de Investigação Criminal. Foi necessária a utilização de tecnologia para espionar o culpado.
Como tal, a divisão “priorizou o treinamento e a implantação de tecnologias de criptomoeda, blockchain e inteligência de código aberto (OSINT) para desvendar esquemas criminosos ciberfinanceiros complexos”, afirmou no relatório.
No próximo ano, um Advanced Collaboration & Data Center também será inaugurado na Virgínia do Norte para avançar ainda mais esses esforços.
Autorizado pelo IRS
Presidente Joe Biden's infra-estrutura projeto de lei, que ele sancionou no início desta semana, dá ao IRS maior poder para rastrear transações de criptomoeda.
Os corretores de criptografia serão obrigados a rastrear e relatar suas transações ao IRS. Isto proporcionará às autoridades fiscais maior visibilidade nas negociações de moeda virtual.
Os democratas procuram reforçar ainda mais a agência. Eles estão propondo US$ 80 bilhões em financiamento como parte do plano Build Back Better de Biden.
Além disso, Lee enumerou as maneiras pelas quais poderia usar os recursos adicionais. Ele explica que poderia contratar até mais 300 agentes especiais para investimentos adicionais na detecção de crimes cibernéticos.
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Fonte: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/