Em sua campanha contra a fraude de criptomoedas, Israel está aumentando a aposta. Nova legislação entrou em ação para prevenir comportamentos ilegais e normalizar o uso de bitcoin e outros produtos FinTech, de acordo com a Autoridade de Combate Financiamento ao Terrorismo e diretor de Lavagem de Dinheiro.
A execução desses regulamentos, conforme declarado pelo líder, Shlomit Wegman, ajudará a estabelecer a ordem e as normas claras.
Novas restrições e benefícios
Os regulamentos são um resultado direto dos requisitos de 2018 da Força-Tarefa de Ação Financeira. A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é composta por 39 membros e uma rede global de entidades regionais do tipo GAFI que abrangem 200 domínios.
Wegman acredita que as novas restrições beneficiarão as empresas de criptografia compatíveis, deixando a mente dos clientes em potencial à vontade. Também os alivia da desagradável tarefa de auto-regulação.
A lavagem de dinheiro prosperou em Israel no passado devido à falta de escrutínio regulatório e à velocidade com que o dinheiro pode ser movido entre diferentes empresas de criptomoedas.
As empresas de criptografia agora devem publicar relatórios da mesma maneira que os bancos devem, e extensos requisitos de identificação de clientes serão implementados para melhorar a granularidade das trilhas digitais em papel.
O crescente uso de criptomoedas em Israel levou as autoridades fiscais a exigir que os residentes divulguem suas posses de ativos criptográficos até dezembro de 2020.
Israel intensificando seus esforços contra crimes criptográficos
Para combater os ataques de ransomware, Israel se juntou ao Departamento do Tesouro dos EUA, com extorsionários preferindo criptomoedas como bitcoin e Monero.
O Bureau Nacional de Financiamento Contra o Terrorismo em Israel recentemente apreendeu criptomoedas que haviam sido enviadas ao grupo militante Hamas para uso de seu ramo militar, entre outras coisas. Um aumento nas doações de criptomoedas ao Hamas levou a isso.
As interações com as exchanges de criptomoedas foram o calcanhar de Aquiles neste caso, tornando simples para as autoridades legais congelar receitas ilegais.
Imagem cedida por Notícias do Cointelegraph/Você tubo