A Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e à Lavagem de Dinheiro de Israel anunciou um endurecimento das regulamentações aplicáveis aos setores de criptografia e Fintech.
Israel está aumentando a aposta na luta contra o crime de criptomoeda. A Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Lavagem de Dinheiro anunciou através do diretor da autoridade que novos regulamentos entraram em vigor para combater atividades criminosas e normalizar o uso de criptomoedas e outros produtos FinTech. Segundo o diretor da autoridade, Shlomit Wegman, a aplicação destes regulamentos ajudará a estabelecer ordem e padrões claros.
As regulamentações são resultado direto das normas impostas pelo Força-tarefa de ação financeira em 2018. O Grupo de Acção Financeira consiste em 39 membros e numa rede global de organismos regionais do tipo GAFI que abrangem colectivamente 200 jurisdições.
Wegman está otimista de que as novas regulamentações devem ajudar as empresas de criptografia em conformidade, acalmando as mentes dos clientes em potencial. Também elimina a nada invejável tarefa de auto-regulação. Devido à anterior falta de supervisão regulatória e à velocidade com que o dinheiro pode ser movimentado entre diferentes entidades criptográficas, a lavagem de dinheiro floresceu anteriormente em Israel.
As empresas criptográficas são agora obrigadas a apresentar relatórios como os bancos, e serão adoptados padrões abrangentes de identificação de clientes para melhorar a granularidade dos rastos de papel digital.
A adoção de criptomoedas por Israel tem sido rápida, levando as autoridades fiscais a solicitar a divulgação das participações de ativos criptográficos pelos cidadãos em dezembro de 2020.
Israel intensificando sua resposta ao crime criptográfico
Israel recentemente parceria com o Departamento do Tesouro dos EUA para combater ataques de ransomware, para os quais criptomoedas como bitcoin e Monero tornaram-se a principal escolha dos extorsionários.
O Gabinete Nacional de Israel para o Financiamento do Terrorismo recentemente apreendeu criptomoeda que havia sido transferido para a organização Hamas para uso da ala militar do Hamas, entre outros. Isto foi precedido por um aumento nas doações de criptomoedas feitas ao Hamas.
Neste caso, a interação com as exchanges de criptomoedas foi o calcanhar de Aquiles, facilitando o congelamento de fundos criminosos pelas autoridades policiais.
Combate à lavagem de dinheiro na era digital
O desvio de criptomoedas mancha a reputação de um avanço tecnológico concebido para reconstruir a confiança numa economia global abalada pela crise financeira de 2008. A regulamentação é fundamental para que a criptografia se torne popular e conquiste a confiança dos investidores institucionais.
O branqueamento de capitais neste sector específico consiste principalmente em três etapas - posicionamento, camadas e integração. A colocação refere-se a depósitos em instituições financeiras, à transferência de fundos entre diferentes contas ou à compra de itens físicos e à integração para introduzir os fundos branqueados na economia através da venda de ativos físicos adquiridos ou através de investimentos.
As regulamentações Conheça seu Cliente (KYC) são um passo no combate à lavagem de dinheiro, uma vez que as regras exigem múltiplas informações para verificar a identidade dos indivíduos envolvidos em qualquer transação ou em qualquer estágio de uma transação.
Criptomoedas com foco na privacidade, como Monero e Zcash estão provando ser um desafio para as entidades criptográficas cumprirem com relação ao KYC, uma vez que essas criptomoedas obscurecem a identidade dos indivíduos envolvidos na transação.
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Fonte: https://beincrypto.com/israel-beefing-crypto-money-laundering-regulations/