Konstantin Ignatov, cofundador da grande esquema de saída de criptomoeda, OneCoin, inicialmente enfrentado até 90 anos de prisão depois de se declarar culpado em novembro de 2019. Agora, no entanto, parece que Ignotov não é mais um dos principais réus em ações judiciais movidas por vítimas do golpe de US $ 4 bilhões, de acordo com um Denunciar dos Magnatas das Finanças em 7 de agosto.
Os investidores da OneCoin que representam os demandantes Donald Berdeaux e Christine Grablis concordaram em um acordo com Ignatov.
Embora os detalhes do acordo judicial permaneçam obscuros, documentos judiciais indicam que o caso continuará tendo como alvo outra figura importante da OneCoin - a irmã de Ignatov e parceira de negócios, Ruja Ignatova. Ela desapareceu em 2017, depois que um mandado secreto dos EUA foi apresentado para sua prisão. Ao representar todos os investidores que sofreram grandes perdas financeiras no golpe de US $ 4 bilhões, Berdeaux e Grablis disseram que ainda "não estão impedindo de forma alguma" processos adicionais contra outros réus.
Em abril de 2020, um juiz de um tribunal dos EUA advertiu os demandantes que o ação coletiva pode ser arquivada a menos que forneçam boas razões para não o fazer. Anteriormente, o Tribunal Distrital do Sul de Nova York também adiou a sentença de Ignatov por três meses a pedido do governo dos Estados Unidos.
Embora as razões exatas para resolver o caso não estejam claras até agora, Ignatov é conhecido por falar contra sua irmã desaparecida. Em novembro de 2019, Ignatov revelou que ela obteve um passaporte e passagens para a Áustria e a Grécia de sua casa na Bulgária antes de desaparecer em 2017. Ignatov também teria contratado um investigador particular para encontrar Ignatova, mas ele afirma não ter falado com ela desde que ela desapareceu.
As relatado Hoje cedo, o regulador financeiro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira, removeu um aviso de fraude sobre o OneCoin, após pressão dos advogados do projeto. No início de julho, dois promotores do esquema de saída de criptografia de US $ 4 bilhões foram encontrados mortos no México.