O pedido do governo dos Estados Unidos para adiar o julgamento do cofundador da OneCoin, Konstantin Ignatov, foi atendido no Tribunal Distrital Sul de Nova York.
Relatórios confirmaram hoje cedo que o Tribunal Distrital aprovou o pedido ontem, depois de o governo ter apresentado uma moção para adiar um pouco mais a sentença de Ignatov. A sentença, que inicialmente deveria acontecer em 8 de abril de 2020, será agora transferida para 8 de julho de 2020.
Uma parte útil da campanha do governo contra a OneCoin
Ignatov fundou a OneCoin na Bulgária com sua irmã, Ruja Ignatova. Ambos supervisionaram o golpe que tirou dos investidores cerca de US$ 4 bilhões ao longo de vários anos. Embora Ignatova tenha se escondido desde que a empresa foi exposta, os federais pegaram Ignatov no Aeroporto Internacional de Los Angeles em março passado – pouco antes de ele embarcar em um avião, provavelmente para se esconder.
Nesse período, o irmão da infame “Rainha da Criptografia” se declarou culpado de participar da operação fraudulenta. Sua sentença pode levar a uma pena de prisão de até 90 anos.
Konstantin confirmou que não sabe onde está sua irmã. No entanto, ele testemunhou que o pessoal de segurança dela lhe disse, depois que ela fugiu, que ela iria se encontrar com alguns falantes de russo não identificados.
Desde então, Matthew Russell Lee, fundador da publicação Inner City Press, voltada para o jornalismo investigativo, também disse que Ignatova o informou que está sendo protegida por um indivíduo russo “rico e poderoso”.
Konstantin também cooperou com os investigadores no caso de Mark Scott, um advogado que foi considerado culpado de ajudar Ignatova a lavar até 400 milhões de dólares dos seus fundos ilegais. Descobriu-se que o advogado lucrou cerca de US$ 50 milhões somente com essa transação e, em novembro passado, um júri de Manhattan composto por seis mulheres e seis homens entregou-lhe seu veredicto de culpado.
Mark Scott tenta atrasar o destino
No entanto, Scott não caiu sem lutar. Quando o seu veredicto de culpa foi divulgado, ele partiu para a ofensiva e criticou o depoimento das testemunhas contra ele.
Para defender o caso, o governo obteve depoimentos de cerca de 17 testemunhas contra Scott. Eles incluíam agentes do governo, várias vítimas da OneCoin e funcionários de bancos americanos que trabalharam com a OneCoin. Konstantin também deu seu testemunho condenando Scott.
Scott acabou criticando os depoimentos, alegando que eles se baseavam em insinuações e boatos. Ele acrescentou que não eram suficientes para justificar qualquer uma das acusações de fraude levantadas contra ele. Ele também explicou que não sabia que a empresa para a qual trabalhava era uma farsa e que era apenas um peão inocente em toda a operação.
Com tudo isso, ele pediu ao tribunal a absolvição. O governo, no entanto, foi rápido na sua refutação, reivindicando que o veredicto de culpado ainda será válido.
“Os fundos de investimento legítimos cujas transacções envolvem rendimentos de actividades lícitas não falsificam documentos nem criam registos falsos de forma rotineira”, explicava o memorando do governo, acrescentando que o seu argumento não tinha mérito.