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- Em um webinar CipherTrace-ACFCS de 9 de dezembro sobre “Como a inteligência em criptomoedas derrubou a balança na evasão de sanções em 2020”, mais de 500 participantes de várias instituições financeiras foram questionados se se sentiam confiantes na detecção de pagamentos relacionados a criptomoedas fluindo através de suas instituições e/ou investigações.
- Mais de três quartos – 78.2% – dos participantes responderam que não se sentem confiantes na detecção de pagamentos relacionados com criptomoedas fluindo através de suas instituições.
- Quando questionados se eles se sentem confiantes na detecção de pagamentos relacionados a criptomoedas fluindo através de sua instituição financeira e/ou investigação, 78.2% dos entrevistados discordaram.
- Por outro lado, quando questionados se as violações de sanções influenciam sua decisão quando eles ou seus clientes pagam ransomware, mais de 80% dos entrevistados disseram que sim. No entanto, a capacidade de detectar com precisão pagamentos relacionados a criptomoedas e endereços de taxas de risco é um primeiro passo fundamental para entender se um pagamento de ransomware representa um risco de violação de sanções.
- Em 2021, os examinadores bancários e o FinCEN concentrar-se-ão na exposição às moedas virtuais ao avaliar a eficácia dos programas AML bancários. As instituições financeiras devem ser capazes de identificar transacções institucionais e peer-to-peer relacionadas com moeda virtual e compreender como as suas instituições interagem com fornecedores emergentes de serviços de activos virtuais (VASPs).
- O treinamento CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) ajuda os bancos a desenvolver uma abordagem prudente e baseada em risco para suas interações com a economia de moeda virtual. Nosso próximo treinamento é dia 7 de janeiro. Os interessados podem se inscrever aqui: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Fonte: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/