1,100 pessoas presas na China por suposta fraude de criptografia

A polícia chinesa prendeu uma rede de mais de 170 grupos criminosos enquanto prendia 1,100 suspeitos envolvidos em lavagem de dinheiro por meio da compra de criptomoedas, disseram autoridades de segurança em um comunicado.

Os indivíduos acusados ​​são acusados ​​de converter receitas ilegais em criptomoedas por meio de trocas de criptografia, o Ministério da Segurança Pública dito, sem revelar a quantidade de dinheiro envolvida.

Receitas ilegais de golpes por telefone e Internet

Na quarta-feira, a polícia prendeu mais de 170 grupos criminosos que supostamente usaram criptomoedas para lavar receitas ilegais de fraudes por telefone e Internet.

De acordo com o Ministério da Segurança Pública, grupos criminosos organizaram pessoal para se registrar em várias plataformas de negociação de criptomoedas com cartões bancários pessoais e informações, depois comprar e trocar criptografia de acordo com seus requisitos para se tornarem “criadores de moedas” que os ajudam a lavar dinheiro.

Os lavadores de dinheiro cobravam de seus clientes criminosos comissões que variavam de 1.5% a 5% para converter receitas ilegais em criptomoedas por meio de trocas de criptografia.

A alta renda ilegal atraiu um grande número de pessoas para participar e fornecer serviços para gangues de fraude, ajudando-as a transferir e lavar dinheiro através da compra e troca de criptomoedas.

Os funcionários de segurança aproveitaram a oportunidade para alertar o público em geral que o número de crimes envolvendo o uso de criptomoedas está aumentando e para aumentar sua conscientização sobre o Estado de Direito e a prevenção, a fim de evitar que se tornem cúmplices de fraudadores.

A pressão sobre a criptografia continua se intensificando

Enquanto isso, as maiores trocas de criptografia do país, Huobi, OKEx e Binance foram bloqueado do motores de busca chineses mais populares na internet e plataformas de mídia social. 

Como Maio este ano, os bancos e firmas de pagamento chineses foram proibidos de fornecer serviços relacionados à criptografia. 

Mesmo que o governo já tenha banido o comércio de criptografia e continue ativamente endurecendo suas restrições, as pessoas ainda são capazes de comércio em criptomoedas como Bitcoin (BTC) conectados.

Enquanto a China continua intensificando sua pressão sobre a criptografia, o governo está finalizando sua moeda digital do banco central (CBDC) projetos, deixando cada vez menos espaço para a competição.  

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Fonte: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/