13 'Tinder Swindlers' chineses aproveitando criptoativos capturados no Paraná

Em uma operação do National Bureau of Investigation (NBI), 13 pessoas foram presas em Parañaque no último dia 13 de abril. Os estrangeiros estariam supostamente envolvidos em um esquema que usa aplicativos de namoro móvel, como o Tinder, para enganar jovens profissionais para que abram contas com criptomoeda carteiras Binance e Metamask.

De acordo com o NBI, sua força-tarefa especial invadiu o escritório da First Great Computer Technologies, prendendo os funcionários e confiscando computadores desktop.

A prisão ocorreu a partir de uma denúncia de um funcionário da empresa, testemunhando que seus colegas de trabalho estavam sendo treinados para fraudar clientes, que deveriam estar “empregados e ganhando pelo menos US$ 3,000 (aproximadamente ₱ 150,000) ou cujas profissões sejam engenheiros automotivos, programadores de computador ou máquinas. operadores.”

Em comunicado, o NBI disse que os fraudadores têm um roteiro preparado e usam contas falsas criadas em aplicativos de namoro móvel e plataformas de mensagens como o WhatsApp para falar com possíveis vítimas. É aqui que eles pedem às vítimas que abram contas em aplicativos de criptomoeda como Binance e Metamask. Se tivessem sucesso, os funcionários enviariam posteriormente links para sites de phishing que poderiam extrair informações pessoais e depósitos em dinheiro das vítimas.

Os suspeitos enfrentarão acusações por violar a Lei da República 10175 ou a Lei de Prevenção do Crime Cibernético.      

Os reguladores financeiros das Filipinas, o Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), sempre fizeram questão de lembrar ao público que devem fazer a sua própria diligência antes de se envolverem com criptomoedas e ainda estão firmes que eles não incentivam as pessoas a investir nisso. (Consulte Mais informação: BSP e SEC não incentivam o público a investir em criptografia)

Além disso, em outubro do ano passado, a SEC assinou um Memorando de Acordo (MOA) com o Centro de Investigação e Coordenação de Crimes Cibernéticos para fortalecer os esforços para combater as atividades de crimes cibernéticos no país. (Consulte Mais informação: SEC para aumentar a luta contra o crime cibernético)

Já em 2018, um projeto de lei, o Projeto de Lei do Senado nº 1694, foi apresentado pela senadora Leila De Lima abordando e visa penalizar o uso de moeda virtual na prática de crimes. No entanto, o projeto ainda não foi ratificado como lei. (Consulte Mais informação: Novo projeto de lei nas Filipinas apresentado para penalizar o uso de criptomoeda para cometer crimes)

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