US$ 3.3 bilhões em Bitcoins roubados apreendidos pelas autoridades dos EUA

Republicado por Platão

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O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de US$ 3.36 bilhões em Bitcoin vinculado ao mercado da dark net do Silk Road. O DoJ apreendeu este Bitcoin em novembro do ano passado.

Departamento de Justiça apreende US$ 3.36 bilhões em BTC

A anúncio feito pelo Gabinete do Procurador dos EUA vem depois que James Zhong se declarou culpado de fraude eletrônica. Zhong recebeu 50,676 BTC em setembro de 2021. Na época, um BTC valia cerca de US$ 10.

A recente apreensão marca a segunda maior quantidade de BTC apreendida pelo DoJ. A maior apreensão do DoJ envolveu 94,000 BTC roubados do hack da Bitfinex em 2016. Quando as moedas estavam sendo recuperadas, elas estavam avaliadas em cerca de US$ 3.6 bilhões.

O crime de fraude eletrônica do qual Zhong se declarou culpado pode levá-lo à prisão por até 20 anos. O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, disse que o Bitcoin em questão está desaparecido há quase uma década. Williams acrescentou que a polícia encontrou o BTC desaparecido por meio de “rastreamento de criptomoeda” e usando um trabalho policial antiquado.

Zhong está sendo acusado de implantar um esquema de negociação em setembro de 2012. Por meio desse esquema, ele fraudou o Bitcoin do Silk Road ao não listar ou comprar qualquer item do mercado.

Silk Road foi um dos maiores mercados negros da internet. O mercado era usado para o comércio de drogas e outros produtos ilegais. O fundador deste mercado, Ross Ulbricht, foi condenado à prisão perpétua em 2015.

Zhong criou mais de 140 transações consecutivas no mercado Silk Road. Ele manipulou o sistema de processamento de retirada usado no mercado e enganou o sistema para liberar 50,000 BTC em várias contas pertencentes a ele. De acordo com o DoJ, Zhong realizou essas transações anonimamente.

Zhong manteve as moedas roubadas e, após cinco anos, recebeu uma quantidade equivalente de Bitcoin Cash após o lançamento do hard fork. Zhong negociou o BCH que recebeu por mais 3,500 BTC.

O DOJ acrescentou que, depois que Zhong roubou as moedas com sucesso, ele tentou ocultar as transações usando várias transações complexas. Embora o espaço criptográfico seja pseudônimo, todas as transações na rede Bitcoin são públicas. Portanto, as agências de aplicação da lei podem rastrear a origem dos fundos enviados para um endereço de carteira.

Roubo no espaço criptográfico

O colapso do mercado Silk Road não impediu que os hacks continuassem no web 3.0 e criptografia setores. Esses hacks de criptografia foram predominantes este ano. No mês passado, hackers roubaram fundos depois de explorar um bug na ponte de cadeia cruzada do BNB.

Os maiores hacks no setor de criptomoedas aconteceram no início deste ano, depois que a Ronin Network foi explorada por mais de US$ 600 milhões. O hack da Ronin Network estava ligado ao notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus.

A Denunciar por Chainalysis disse que US $ 1.9 milhão em criptomoedas foram roubados por meio de hacks até julho de 2022. À medida que esses hacks continuam, 2022 poderá ver o maior número de hacks na história das criptomoedas.

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