3 exchanges indianas de criptomoedas no radar dos investigadores por US $ 3.5 bilhões em transações ilegais de drogas

As agências de investigação indianas estão investigando três exchanges de criptomoedas por seus papéis em transações de comércio ilegal de drogas depois que foram alertadas pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que se concentrou em quase 200 dessas transações.

Essas transações financeiras para negócios suspeitos de drogas na Nigéria, nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens Britânicas teriam sido realizadas por meio de três empresas indianas de gerenciamento de ativos digitais, um Denunciar no Economic Times disse. 

Transações Ilegais de Drogas

A Diretoria de Execução (ED) e o Departamento de Imposto de Renda, entre outros órgãos, estão investigando o caso.

"A moeda digital foi usada para comprar e vender drogas e algumas dessas empresas facilitaram isso... Até agora, a agência conseguiu rastrear transações no valor de INR 28,000 crore [US$ 3.5 bilhões]", o Economic Times citou um alto funcionário do governo não identificado.

A maioria dessas transações foi realizada por meio dessas três empresas de criptografia e não foram relatadas às autoridades, acreditam os investigadores.     

De acordo com a cobertura da mídia, essas transações que ocorreram entre 2019 e 2022 vieram à tona depois que vários traficantes de drogas foram presos pela Ala de Repressão aos Narcóticos de Hyderabad. Eles costumavam operar na Dark Web e usar criptomoedas para pagamentos.

A FIU é uma agência nacional que recebe todos os relatórios de transações financeiras suspeitas de agências de investigação indianas e coopera extensivamente com agências de aplicação da lei internacionalmente na investigação de terrorismo e financiamento de drogas.

Olhe para a Dark Net e Crypto

O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, disse na semana passada em uma reunião de alto nível sobre tráfico de drogas e segurança nacional que os casos de contrabando de drogas pela dark net e criptomoedas aumentaram nos últimos anos.   

Nos últimos meses, as agências de investigação indianas estão perseguindo proativamente fraudes e irregularidades no espaço criptográfico local. No início deste mês, o ED invadiu várias instalações ligadas ao acusado de um golpe de aplicativo de jogos e recuperou dinheiro e bitcoins, que foram congelado. 

Em agosto, o ED procurado o escritório e residências dos principais executivos da CoinSwitch Kuber, incluindo os diretores e CEO, por suspeita de violação das regras de câmbio. Anteriormente, foi relatado que a ED estava investigando 10 empresas privadas por lavagem de dinheiro de US$ 125 milhões.