3 indivíduos presos por suposto roubo de US$ 10 milhões e lavagem de dinheiro usando criptografia

Os promotores dos Estados Unidos prenderam três pessoas por supostamente roubar US$ 10 milhões de instituições financeiras e lavar os fundos roubados usando bolsas de criptomoedas.

Os indivíduos podem pegar até mais de 80 anos de prisão cada um se forem considerados culpados das acusações.

Fraude de bancos e canalização de receitas para exchanges de criptomoedas

A comunicados à CMVM pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou a prisão de Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Feo Jiang pelo Federal Bureau of Investigations (FBI), por seu suposto envolvimento em um elaborado esquema de fraude visando bancos e instituições financeiras nos Estados Unidos.

Gao, Xu e Jiang teriam contratado cidadãos estrangeiros chineses e taiwaneses que viviam temporariamente nos Estados Unidos para abrir contas bancárias na área metropolitana da cidade de Nova Iorque e em outros lugares.

O controlo destas contas foi entregue aos três homens, que fariam com que os fundos fossem depositados e transferidos entre eles antes de procederem à denúncia de transferências bancárias não autorizadas, levando assim os bancos a creditarem as suas contas.

Após o recebimento do dinheiro creditado, Gao, Xu e Jiang decidiram fazer saques ou converter os fundos em criptografia e transferir os fundos para bolsas de criptomoedas no exterior antes que os bancos tomassem conhecimento dos relatórios falsos e não autorizados.

O ato fraudulento durou entre 2018 e 2022, com os golpistas arrecadando mais de US$ 10 milhões com atividades ilícitas. Conforme afirmado no comunicado de imprensa, o roubo afetou “quase uma dúzia de bancos e instituições financeiras”.

Pena máxima de prisão de 82 anos se for culpado

Gao, Xu e Jiang são acusados ​​de uma acusação de conspiração para fraude bancária, uma acusação de “conspiração para cometer fraude eletrônica que afeta uma instituição financeira”, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de roubo de identidade agravado.

Embora as duas primeiras acusações impliquem, cada uma, uma pena máxima de prisão de 30 anos, a terceira e a quarta acusações podem resultar numa pena máxima de prisão de 20 e dois anos, respetivamente.

Comentando sobre o desenvolvimento, o procurador dos EUA Damian Williams disse em um comunicado:

“Essas acusações devem servir como um alerta para fraudadores e cibercriminosos que pensam que podem recorrer à criptomoeda para esconder suas identidades – junto com nossas agências parceiras, iremos encontrá-lo e responsabilizá-lo por seus crimes.”