300,000 ETH e 20,000 Bitcoin retirados de FTX, BIT e Sol Down, FTT -25%

A FTX parece estar em pânico com um de seus endereços de ethereum caindo de cerca de 300,000 eth para apenas 1,000 eth, de acordo com dados da onchain.

O saldo agora está aumentando à medida que novos depósitos são feitos na bolsa, não está claro se são saques reais, exceto que muitas transações são para pequenas quantias, o que é típico de saques e não de movimentos internos.

Isso enviou esse endereço de um pico de um milhão de eth em dezembro de 2021 para agora o menor saldo de todos os tempos.

Bitcoin da FTX endereço viu movimentos ainda mais espetaculares ao passar de 20,000 BTC para precisamente zero.

Eles as moveram aparentemente internamente uma vez, mas as moedas são espalhadas para muitos endereços em pequenas quantidades.

Isso não impede o próprio FTX de fazê-lo, mesmo o espalhamento, mas nesse caso seria apenas ofuscar para que eles não possam ser rastreados. Nas atuais circunstâncias, isso levantaria a questão do porquê.

Grandes retiradas foram confirmadas, no entanto. PeckShield, mais conhecido como auditor de contratos inteligentes, destaca uma retirada de quase US$ 300 milhões de stablecoins, incluindo 24,000 eth.

PeckShield também aponta que 100 milhões de tokens BITdao foram transferidos da FTX para a Alameda Research. Isso levou Ben Zhou, cofundador da BYBIT, a protestar, pois eles têm um acordo de troca pelo qual a Bitdao mantém os FTTs e a Alameda mantém os BITs por três anos. O primeiro ameaçou vender os FTTs, com Zhou afirmando:

“A comunidade Bitdao está questionando o despejo repentino do token $bit causado pelo despejo da Alameda e violando o compromisso público mútuo de 3 anos sem venda. Nada está confirmado, mas a comunidade bitdao gostaria de confirmar uma prova de fundos da Alameda.”

A Bit caiu inicialmente cerca de 20% de 40 centavos para 30 centavos, mas agora se recuperou em grande parte para 39 centavos. Provavelmente porque Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, declarou em resposta a Zhou:

“Ocupado no momento, mas não fomos nós, você receberá uma prova de fundos quando as coisas se acalmarem.”

A cadeia endereço mostra que a Alameda ainda tem esses 100 milhões de bits, dando um exemplo claro de por que é preciso ter cuidado porque um movimento não significa necessariamente uma venda.

No entanto, há intensa atividade tanto na FTX quanto na Alameda, com o peso sendo nascido de Sol of Solana, caindo de US$ 38 em 5 de novembro para US$ 25, agora sendo negociado a US$ 28.

A FTX foi uma investidora inicial na Sol e uma de suas principais proponentes, além de possuir muitas dessas moedas.

Cerca de US $ 52 milhões da Sol foram liquidados hoje cedo segundo para o DefiLama, mas o BNB também caiu cerca de 10% antes de se recuperar.

O FTT está vendo o pior de tudo, caindo 32% de US$ 25 para US$ 17, perdendo 25% apenas hoje. Esse é o token da FTX que a Binance está vendendo no valor de cerca de meio bilhão.

Todo o valor de mercado do FTT é agora de US$ 2.3 bilhões, então US$ 500 milhões representam cerca de 25% de todo o valor de sua oferta circulante.

A Alameda Research detém/detinha cerca de US$ 6 bilhões em FTT em empréstimos e ativos, indicando que até ontem eles estavam 2x alavancados sobre todo o valor de mercado do FTT e agora 3x alavancados.

A Alameda alegou ter pago muitos desses empréstimos, mas os tubarões estão claramente circulando para ver se podem fazer uma chamada de margem ao que antes era apenas um formador de mercado e agora parece jogar garantias no defi.

Como exemplo, FTX US resgatado 2,000 wBTC da Compound com muito claro o que essa exchange está fazendo no defi, mas acredita-se que a relação entre Alameda e FTX está quase fundida, então não está claro qual delas fechou exatamente essa posição.

Também não está claro se algum deles será capaz de sobreviver a esse ataque especulativo, o primeiro para uma grande exchange desde que a Bitfinex entrou em frenesi no mercado em 2016 após um hack.

A FTX é uma bolsa muito nova e, por estar tão perto da Alameda, é um novo desenvolvimento para as bolsas em geral.

Não passou por nenhum teste de mercado até agora e, mais cedo ou mais tarde, é claro que passaria por um intenso escrutínio, como todas as exchanges proeminentes.

Tornando isso um teste de prova de chaves e não um banco. Isso porque os bancos são reservas fracionárias. Um banco, por definição, não pode satisfazer uma corrida bancária. Uma corrida bancária, portanto, praticamente garante uma falência.

As trocas de criptomoedas não devem ser reservas fracionárias. Eles devem ser capazes de atender a todas as retiradas, até 100% dos ativos. Um teste de Proof of Keys, portanto, não é necessariamente uma profecia auto-realizável em relação à falência, desde que a bolsa tenha todos os ativos e possa atender a saques.

Se isso não acontecer, é melhor descobrirmos que com criptos voláteis, reservas fracionárias significam que, mais cedo ou mais tarde, a bolsa explodirá, especialmente se os preços aumentarem.

Os depositantes, portanto, não devem se sentir mal por sacar e, no que diz respeito à troca, tais saques não são um ataque, mas um direito natural dos depositantes e uma prova de solvência.

No que diz respeito à Alameda, é diferente. Suas posições estão obviamente sob ataque. Eles são alavancados em todo o valor de mercado do FTT. Os tubarões naturalmente vão querer ver se podem suportar o calor, e há espaço para especulação se eles podem ou não, portanto, as pessoas tomarão posições.

No entanto, para o FTX, esse teste de Prova de Chaves deve ser um ritual realmente para todas as exchanges, especialmente as novas, mas exige esforço, então você precisa de um catalisador que, neste caso, é fornecido pela Alameda, muito mais especulativa.