Criptomoeda no valor de US$ 40 milhões apreendida por funcionários da Turquia em ataque a jogos de azar

• Não está claro quais criptomoedas foram confiscadas.
• O evento supostamente incluiu a transferência de mais de 2.5 bilhões de liras turcas.

Como parte de sua investigação sobre uma rede ilegal de jogos de azar, autoridades turcas confiscaram US$ 40 milhões em criptomoedas. Quando se trata de jogos de azar, a Turquia é bastante rigorosa. O governo proibido cassinos em 1998. E desde 2006, todas as formas de jogo na Internet são ilegais, com exceção de um único serviço estatal.

A polícia teria detido 46 pessoas por suspeita de ajudar em atividades de apostas ilícitas em oito províncias, conforme relatado pelo The Daily Sabah.

Mais ação esperada

O Gabinete de Investigação de Contrabando e Crime Organizado e o Gabinete do Procurador-Geral da Turquia alegaram que os acusados ​​agiram como intermediários entre a atividade de jogo ilícito e os endereços de criptomoedas usados ​​para lavar o dinheiro. Não está claro quais criptomoedas foram confiscadas.

Ministro do Interior turco Soja Süleymanuz fez a seguinte declaração: “Esta operação saiu do Chipre turco e está ligada ao assassinato de Halil Falyalı. O empresário Halil Falyali foi morto em fevereiro de 2022. O evento resultou em severas penas de prisão perpétua para dois caras, M. Faysal Söylemez e Mustafa Söylemez. Falyali tem um histórico de investigações de lavagem de dinheiro e foi supostamente procurado nos EUA por narcóticos e tráfico de dinheiro em 2016.

As autoridades turcas acreditam que os US$ 40 milhões já apreendidos são apenas o começo. O evento supostamente incluiu a transferência de mais de 2.5 bilhões de Lira turca, ou cerca de US$ 134.3 milhões. Soylu disse ao The Daily Sabah que “este é apenas o começo”, indicando que as autoridades turcas tinham toda a intenção de continuar a investigação de uma maneira maior e mais rigorosa.

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