O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou cinco indivíduos de conspirar para manipular o mercado em relação a um suposto esquema envolvendo o token Hydro (HYDRO). As acusações incluem conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e fraude eletrônica. Os três indivíduos acusados de manipular o mercado para a Hydro são Michael Ross Kane, ex-CEO da Hydrogen Technology Corp.; Shane Hampton, chefe de engenharia financeira da Hydrogen; e George Wolvaardt. Os outros dois indivíduos foram acusados separadamente por seus supostos papéis no esquema. Tyler Ostern, ex-CEO da Moonwalkers, e Andrew Chorlian, engenheiro de blockchain da Hydrogen Technology Corp., também foram acusados de envolvimento no suposto esquema de manipulação.
De acordo com a acusação, de junho de 2018 a abril de 2019, Kane, Hampton e Wolvaardt fraudaram os participantes do mercado que procuravam negociar os tokens Hydro emitidos pela Hydrogen. Wolvaardt, que era o diretor de tecnologia de uma empresa de criação de mercado chamada Moonwalkers Trading Limited, projetou um bot de negociação que executava uma série de "ordens falsas" de alto valor em intervalos obscuros para fazer parecer que havia uma alta demanda pelo símbolo. O bot também comprou e vendeu grandes volumes do token da mesma conta, uma prática conhecida como wash trading.
A suposta manipulação do preço do token Hydro resultou nos co-conspiradores obtendo um total aproximado de US$ 2 milhões em lucros ilícitos. O DOJ afirma que, após a manipulação artificial do preço do token, os co-conspiradores venderam grandes quantidades de seus ativos.
Kane, Hampton e Wolvaardt foram acusados cada um de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica. Se forem considerados culpados de todas as acusações, cada um deles enfrentará uma pena máxima de cinco anos de prisão em relação à conspiração para cometer a acusação de manipulação de preços de valores mobiliários e impressionantes 20 anos de prisão em cada uma das outras acusações. Ostern e Chorlian foram acusados de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e fraude eletrônica. Se forem considerados culpados, eles enfrentam uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Em um caso separado apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários, a Hydrogen Technology Corporation e o ex-CEO Michael Ross Kane foram condenados a pagar US$ 2.8 milhões em recursos e multas civis. Em 20 de abril, um juiz do Tribunal Distrital de Nova York decidiu contra a Hydrogen Technology Corporation e Kane no caso. A SEC alegou que Hydrogen e Kane haviam feito declarações falsas e enganosas aos investidores sobre o desempenho financeiro da empresa e o desenvolvimento de sua tecnologia.
Concluindo, as acusações contra os cinco indivíduos por manipulação de mercado do token Hydro destacam a importância da transparência e da justiça no mercado de criptomoedas. Os esforços do DOJ para processar indivíduos que se envolvem em atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas enviam uma forte mensagem de que tais atividades não serão toleradas.
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- Fonte: https://Blockchain.News/news/5-charged-for-hydro-token-market-manipulation
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