Retorno de 528% em 240 dias, SEC sinaliza golpe de criptografia do BitBank

Um após o outro, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) publicou um novo aviso contra uma entidade que se aproveita da popularidade emergente da criptomoeda e dos ativos virtuais nas Filipinas. 

Citando os relatórios recebidos sobre as atividades não autorizadas de tomada de investimentos do BITBANKUPS.COM, a Comissão publicou um comunicado para lembrar o público de ser cauteloso ao fazer transações com a referida entidade.

Os relatórios afirmam que os supostos golpes foram proliferados por meio do site chamado BITBANKUPS.COM, onde os investidores que colocaram seu dinheiro suado foram deixados secos pelos administradores do site, pois não conseguiram retirar seus investimentos quando o site foi fechado e ficou inacessível.

BITBANKUPS.COM está atraindo o público a investir em sua moeda virtual “BBT” em sua plataforma. O BitBank se anuncia oferecendo um ativo ou moeda virtual que ganha com comissões e referências.

BITBANKUPS.COM oferece lucro garantido por meio de comissões, onde eles esperam que seus investidores coloquem um capital inicial de pelo menos $ 100.00 a $ 5000.00, tudo em USDT ou Tether2. O lucro potencial através da comissão nesta opção depende do tempo do período de bloqueio ou Período da Comissão.

De acordo com as diretrizes do BitBanks, quanto maior o tempo de espera ou período de comissão, maior o lucro em que o investidor precisa fazer qualquer coisa, exceto aguardar o término do período de bloqueio. Assim, os investidores prometem ganhar de 0.8% ao dia até 528% em 240 dias.  

Além da comissão, a empresa permite que os investidores recebam bônus de referência, onde podem ganhar mais com as referências. Além disso, os investidores também recebem a promessa de lucro sempre que recrutam com sucesso um indivíduo para investir no esquema.

Consequentemente, o BITBANKUPS.COM também oferece incentivos ou bônus ao fazer login em seu site - toda vez que um usuário faz check-in em seu site ou aplicativo móvel, os usuários são recompensados. Para este bônus, as recompensas a serem recebidas aumentam dependendo de quantos dias consecutivos o investidor fizer check-in.

Além de sua plataforma de investimentos, o BITBANKUPS.COM possui um suposto sistema de caridade. 

“BITBANKUPS.COM também usou o nome “BITBANK”, que também é o nome de uma conhecida e grande bolsa de criptomoedas com sede no Japão, para aparentemente se associar a uma entidade de boa reputação”, declarou a SEC.

Em comunicado, a SEC revelou que os esquemas de tomada de investimentos utilizados pelo BITBANKUPS.COM são contratos de investimento, pois envolvem a oferta e venda de valores mobiliários ao público, onde seus investidores não precisam fazer nenhum esforço além de investir ou colocar dinheiro em seus esquema com a expectativa razoável de lucros através dos esforços de outros. 

A seguir, a Comissão lembrou que as sociedades e outras entidades devem estar devidamente registradas junto a elas e que qualquer pessoa ou entidade que pretenda oferecer e vender seu contrato de investimento é obrigada a obter o registro e/ou licença necessários da Comissão, conforme previsto nos Valores Mobiliários Código de Regulação.

“No entanto, com base nos registros da Comissão, o BITBANKUPS.COM NÃO É REGISTRADO na Comissão E OPERA SEM A LICENÇA NECESSÁRIA E/OU AUTORIDADE para solicitar, aceitar ou receber investimentos/colocações do público, nem para emitir contratos de investimento e outras formas de valores mobiliários definidos na Seção 3 do Código de Regulamentação de Valores Mobiliários (SRC),” a SEC escreveu.

Assim, a Comissão lembra ao público que se abstenha de investir em BITBANKUPS.COM e “não confie em entidades que não tenham registro prévio e licença secundária para receber investimentos do público”.

Antes disso, pode-se lembrar que uma vítima da plataforma de investimento online Flint relatou que os administradores do referido aplicativo não estão em lugar nenhum e provavelmente o enganaram. Devido a isso, seu investimento de mais de 200,000 provavelmente permanecerá como dinheiro virtual dentro do aplicativo. (Consulte Mais informação: App online engana homem com investimento P230k )

A SEC tem sinalizado ativamente as entidades por venderem títulos e investimentos sem a devida licença necessária. Para ler mais sobre os avisos da SEC, clique SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA. 

Atualmente, ainda não há regulamentos específicos sobre ativos digitais nas Filipinas. Em setembro passado, a SEC (assim como a Bangko Sentral of Pilipinas (BSP)) pediu ao Senado que elabore uma legislação que aborde essas questões e brechas na regulamentação atual. Segundo eles, a Comissão não tem poder para controlar outros crimes cibernéticos que envolvem ativos digitais e só conseguiu encerrar golpes de investimento que são considerados solicitações de investimento que violam o Código de Valores Mobiliários. (Consulte Mais informação: SEC: Lei com foco em ativos digitais necessários)

Recentemente, a Polícia Nacional das Filipinas – Grupo Anti-Cybercrime (PNP-ACG) emitiu um alerta para que o público investidor seja cauteloso ao lidar com ofertas de investimento – especialmente em ofertas fraudulentas de investimento em cripto – e observou que esses esquemas provavelmente serão mais ativos na temporada de férias. (Consulte Mais informação: PNP diz ao público: seja cauteloso em falsos investimentos em cripto à medida que a temporada de férias se aproxima)

Este artigo é publicado na BitPinas: Retorno de 528% em 240 dias, SEC sinaliza golpe de criptografia do BitBank

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