54% dos tokens parecem ser bombeados e despejados – mas há boas notícias – Descriptografar

Metade dos tokens listados em DEXes podem ser pump and dumps, mostra o relatório Chainalysis

Mais da metade dos tokens listados em exchanges descentralizadas (DEXs) “exibem padrões que podem sugerir esquemas de pump and dump”, concluiu um relatório da Chainalysis.

Embora 54% dos tokens mostrassem sinais de serem potencialmente fraudulentos, a Chainalysis descobriu que eles representam apenas 1.3% do total de DEX (troca descentralizada) volume de negócios. Isso significa que, embora existam muitos golpes possíveis por aí, os investidores estão investindo mais dinheiro em tokens confiáveis ​​nas bolsas.

A Relatório de crime de análise de cadeia analisa de perto os mais de 160,000 tokens que estavam disponíveis para negociação em DEXs em 2023. Ele descobriu que os atores que lançaram tokens de bomba e despejo obtiveram coletivamente US$ 241.6 milhões em lucro, o que equivale a aproximadamente US$ 2,500 cada. Com a maioria dos despejos acontecendo nas primeiras semanas após o lançamento de um token.

Os pesquisadores definiram três critérios na cadeia que indicam o comportamento de bombeamento e despejo. O primeiro critério exige que o token seja comprado cinco ou mais vezes por DEX usuários que não possuem ligação com os maiores detentores do token, isso determina que houve um pump fora dos criadores. Em seguida, um único endereço deve remover mais de 70% do liquidez, indicando o despejo. Por último, a liquidez atual deve ser de US$ 300 ou menos para mostrar que o token ainda está praticamente inativo.

Embora isso ajude a definir amplamente o comportamento de bomba e despejo, Chainalysis admite que mais fatores externos devem ser considerados antes de definir legalmente cada token como bomba e despejo.

“Você precisa de mais do que apenas isso. Você precisa ler dados fora da cadeia e precisa de prova de intenção”, disse Kim Grauer, Diretor de Pesquisa da Chainalysis. Descifrar. “Definitivamente não sou advogado, nem gostaria de ser.”

bandeiras vermelhas

Dito isto, um grande bandeira vermelha que pode ser visto na cadeia é lavagem de negociação, que é a compra e venda simultânea do mesmo ativo para aumentar artificialmente o seu valor.

“Quem são os compradores e vendedores dos tokens de bomba e despejo? Geralmente são um ou dois endereços que estão apenas comprando e vendendo”, disse Diane Seo, analista de dados da Chainalysis. Descifrar. “Os investidores podem capturar esse padrão para distinguir se esses tokens apresentam um risco potencial ou não.”

Isto, juntamente com o resto do relatório, mostra que muitas vezes você é capaz de distinguir os padrões de uma bomba e um despejo usando apenas dados em cadeia.

“Não existe solução mágica – qualquer coisa pode ser robusta, como em qualquer tipo de golpe convencional – mas existem etapas que você pode seguir para se educar.” Grauer explicou: “cada transação está disponível no blockchain. E há muitas ferramentas públicas, além de serviços que Ofertas de análise de cadeia, onde você pode ver quem são os participantes que estão investindo em um token.”

Um estudo de caso no relatório mostrou que uma carteira lançou 81 esquemas diferentes de bombeamento e despejo, gerando lucros de US$ 830,000. Esta informação está prontamente disponível na blockchain e pode ser notada por qualquer investidor que possua as habilidades de análise on-chain necessárias.

Uma mensagem aos decisores políticos

Reguladores e legisladores pintaram a criptografia em termos gerais como uma ferramenta para criminosos, mas a percepção diminuiu ao longo dos anos.

“Eu não vejo isso como uma desgraça e melancolia. Vejo isso como muito positivo.” Grauer disse Descifrar, “Não só podemos esclarecer as questões de integridade do mercado com os dados, mas também apenas 1.3% de todo o volume, no ano passado, está associado a esses tokens de merda.”

Em vez disso, a Chainalysis vê isso como um aviso aos investidores para que façam a devida diligência antes de investir em tokens não estabelecidos. Mas a sua mensagem mais importante para os reguladores e decisores políticos é que os esquemas de bombeamento e despejo podem ser identificados utilizando dados e ferramentas na cadeia.

“Acho que o que os legisladores deveriam abandonar com isso é que [o blockchain] é realmente transparente”, disse Grauer. Descifrar. “Esta é a luz no fim do túnel. Isso pode parecer uma caixa preta com baleias manipulando o mercado a torto e a direito. Mas, na verdade, temos dados que podem ser aplicados a essas percepções.”

Editado por Stacy Elliot.

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• Fonte: https://decrypt.co/215205/54-of-tokens-appear-to-be-pump-and-dumps-but-theres-good-news