Um novo membro na equipe: Greg Monahan resolverá os problemas jurídicos da Binance?

O ex-investigador criminal do Tesouro dos EUA, Greg Monahan, juntou-se à maior bolsa de criptomoedas do mundo, Binance, para supervisionar as operações globais de lavagem de dinheiro da empresa.

Um momento dificil

Embora Binance seja a maior bolsa de criptografia do mundo, com um volume de negociação mensal de US $ 1 trilhão no início do ano, pode logo cessar ser um dos pesos pesados ​​da indústria. Binance está envolvida em problemas legais em todo o mundo. O banco central holandês, De Nederlandsche Bank (DNB), é o mais recente regulador financeiro a infligir dor ao Binance. O banco declarou que o Binance está operando na Holanda sem as devidas aprovações legais e pode ser fechado em breve.

Em abril, a Binance recebeu um alerta dos reguladores alemães sobre seus tokens de ações, enquanto o estado canadense de Ontário expulsou a empresa de sua jurisdição por motivos semelhantes.

Depois que a Binance fugiu da China em 2018, ela pensou que havia encontrado um refúgio no Japão, mas ficou chocada quando a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) a acusou de fazer negócios ilegais no Japão. A Binance então se mudou para o Reino Unido, onde ainda tinha que enfrentar a Financial Conduct Authority (FCA), que rapidamente a expulsou do Reino Unido enquanto a empresa era levada a tribunal pelas vítimas do recente hack de US $ 2.6 milhões.

Nos Estados Unidos, a empresa está sendo investigada pelo Internal Revenue Service (IRS) por sua conformidade legal, embora ainda não tenha sido acusada de qualquer irregularidade. A Binance está constantemente recebendo cartas de advertência, sendo expulsa do mercado ou enfrentando uma ação ou outra.

Um novo detetive junta-se a Binance

Greg Monahan, um ex-investigador criminal dos Estados Unidos que passou quase 30 anos na divisão Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) do Departamento do Tesouro dos EUA, substituiu Karen Leong como oficial de relatórios de lavagem de dinheiro global da Binance. Greg Monahan foi anteriormente um executivo sênior da Deloitte e tem experiência em investigações de crimes fiscais e financeiros. Greg não é o único novo contratado com experiência anterior em governo. O ex-senador dos Estados Unidos Max Baucus é agora consultor de relações governamentais da empresa. No anúncio postado no site da Binance, a empresa deu início à expansão e aprimoramento excessivo de sua unidade de compliance internacional.

Embora Binance tivesse grandes esperanças de encerrar o escrutínio global e as repressões com a adição de Greg à equipe, essa suposição de Binance ainda não está à vista. Quando Gary Gensler, um renomado especialista em criptomoedas e blockchain, foi nomeado presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), as notícias aumentaram as esperanças dos investidores do setor. Depois de apenas alguns meses no cargo, Gensler começou a redigir uma legislação que parecia potencialmente inviável. Mesmo assim, ex-funcionários do governo podem não ter muito poder para influenciar a política governamental. Nos EUA, por exemplo, o conta de infraestrutura A emenda não foi aprovada no Senado, mesmo depois de uma campanha incansável de congressistas e congressistas pró-criptografia, de acordo com a CoinIdol, uma agência de notícias mundial de blockchain.

Reguladores em todo o mundo têm expectativas diferentes para trocas de criptografia. Os governos ainda podem fechar as trocas de criptomoedas, independentemente do perfil dos funcionários da empresa. Binance continua a ser examinado por governos em todo o mundo, enquanto outras bolsas compatíveis como Coinbase e Kraken continue a subir. Para que a Binance se saia bem com os reguladores, a empresa deve se tornar mais compatível com as leis legais e tributárias em todo o mundo, e não apenas expandir suas equipes.

Fonte: https://coinidol.com/binance-legal-woes/