Abra Cease-and-Desist revela laços com Binance e Prime Trust – Decrypt

Abra Kadabra! E se foi.

Empresa de investimento em criptomoeda aberto foi emitido um cessação de emergência e ordem de desistência pelos reguladores de valores mobiliários do Texas.

As autoridades afirmam que a empresa de criptomoeda, também conhecida como Plutus Financial, e CEO Bill Barhydt se envolveram em fraudes com valores mobiliários. A ordem de execução também afirma que ofereceu produtos de investimento a investidores não credenciados e que a empresa está pelo menos parcialmente insolvente desde 31 de março de 2023.

De acordo com o Texas Securities State Board, em 12 de maio de 2021, a Texas Enforcement Division emitiu um aviso a Barhydt de que os produtos da Plutus Financial pareciam constituir contratos de investimento ou valores mobiliários. O estado criou um grupo de trabalho para investigar mais a fundo a empresa de criptomoeda.

A Abra tentou argumentar contra essa caracterização em seu marketing.

“Os usuários do Earn não assumem riscos de investimento quando depositam ativos digitais em contas de juros”, a empresa disse no ano passado. “Em vez disso, os usuários do Earn estão simplesmente movendo ou colocando seus ativos existentes em suas contas de juros com a possibilidade de receber juros, mas notavelmente, sem risco de perda do tipo investimento.”

As investigações revelam, no entanto, que a Plutus Financial tem “divulgado” sua estratégia de gerenciamento de risco em comparação com a agora extinta Voyager Digital e Rede Celsius.

A ordem também afirma que, apesar de uma carta do CEO Bill Barhydt, alegando que a empresa não tinha exposição ao Recolhimento FTX, uma subsidiária da Plutus Financial tinha mais de US$ 12 milhões em ativos na plataforma administrada por Sam Bankman-Fried.

A Abra também supostamente detinha ou atualmente detém quase US$ 30 milhões em Babel Finance, $ 30 milhões (ou mais) em Gênese, e cerca de US $ 10 milhões em Three Arrows Capital (3AC). Todas essas três empresas foram tocadas pela falência no ano passado.

Por último, mas não menos importante, as autoridades do estado do Texas afirmam que a Abra está encerrando seu produto Earn e transferindo ativos para contas comerciais. A empresa tem “transferido secretamente” esses fundos para Binance, segundo as autoridades. Em fevereiro deste ano, os saldos da Abra na plataforma são avaliados em cerca de US$ 118 milhões.

Apesar do aviso, a empresa continuou a oferecer e vender produtos de investimento – por meio do Abra Earn e do Abra Boost – até aproximadamente 3 de outubro de 2022, disseram os reguladores.

Abra não respondeu imediatamente a um pedido de comentário de Descriptografar. 

Juntamente com a oferta e venda de contratos de investimento que se assemelham a valores mobiliários, o grupo de trabalho também alega que a Abra “fez ofertas contendo declarações que são materialmente enganosas ou susceptíveis de enganar o público”.

Abra estados Prime Trust como seu principal custodiante, que segundo as autoridades do Texas, não opera com licença de transmissor de dinheiro no estado.

Em 17 de maio de 2023, a Abra reivindica US$ 49 milhões em ativos sob gestão (AUM) em nome de 229 investidores da Boost, dos quais 23 são do Texas. A empresa também afirma deter US$ 66 milhões em nome dos investidores da 9087 Earn, dos quais 827 residem no estado da estrela solitária.

Esta não é a primeira vez que acusações federais são feitas contra a Abra. Em julho de 2020, o SEC cobrado a empresa com a venda de swaps baseados em títulos sem registro. Da mesma forma, o CFTC cobrado a empresa de envolvimento em swaps ilegais fora da bolsa com clientes estrangeiros, nomeadamente das Filipinas. A empresa pagou $ 300,000 por essas duas penalidades.

As autoridades do estado do Texas não marcaram uma data para uma audiência oficial, mas permitiram que os clientes retirassem fundos da plataforma, por enquanto.

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• Fonte: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust