Abra suspende serviços de varejo nos EUA em meio a alegações de fraude | BitPinas

Abra suspende serviços de varejo nos EUA em meio a alegações de fraude | BitPinas

Carimbo de data / hora: 17 de junho de 2023 12h00
Compartilhe um pouco do amor do Bitpinas:

Foto de arquivo do BitPinas. O CEO da Abra, Bill Barhydt, em um evento em Manila em 2019.

A credora criptográfica Abra encerrará todos os serviços de varejo nos Estados Unidos a partir de 15 de junho de 2023.

Fatos rápidos:

  • O anúncio da empresa impacta a Abra Trade, a Abra Earn e a Abra Boost, que deixarão de aceitar novos clientes e iniciarão o encerramento das operações.
  • Em um e-mail obtido pela BitPinas, a Abra disse que a decisão vem após discussões com reguladores estaduais e federais e vem em resposta a um ambiente operacional desafiador e potenciais ameaças legais direcionadas aos negócios de varejo da Abra nos Estados Unidos.

No entanto, em vários artigos em publicações criptográficas, foi revelado que os reguladores nos Estados Unidos fizeram sérias alegações de que a Abra está insolvente desde pelo menos 31 de março de 2023.

  • Uma ordem de cessar e desistir de emergência emitida pelo Texas State Securities Board acusa a Abra e seu fundador, William Barhydt, de enganar o público e se envolver em fraudes com valores mobiliários.
  • O pedido alega ainda que a Abra e a Plutus Lending transferiram ativos para a Binance, uma empresa recentemente acusada pela Securities and Exchange Commission dos EUA por violações das leis de valores mobiliários. (Consulte Mais informação: SEC dos EUA acusa Binance, CZ, por operar uma exchange ilegal de criptomoedas)
  • Em fevereiro de 2023, as duas entidades supostamente detinham ativos avaliados em US$ 118 milhões na Binance.

A controladora da Abra, a Plutus Financial Holdings, refutou publicamente as alegações de falência e questões operacionais, de acordo com Coindesk.

Abra vai fidelizar mercados institucionais e internacionais

  • A Abra afirmou que continuará oferecendo serviços institucionais e prime em todas as jurisdições, inclusive nos Estados Unidos.
  • Além disso, os serviços de varejo da empresa continuarão disponíveis para clientes fora dos Estados Unidos.
  • A Abra também indicou a intenção de focar na expansão de sua atuação institucional e internacional, o que inclui o estabelecimento de subsidiárias em diversas jurisdições internacionais.

Presença da Abra nas Filipinas

De acordo com informações publicamente disponíveis no LinkedIn, a Abra emprega pelo menos 11 funcionários nas Filipinas:

Abra suspende serviços de varejo nos EUA em meio a alegações de fraude | Inteligência de dados BitPinas PlatoBlockchain. Pesquisa vertical. Ai.

A partir de novembro de 2019, a Abra passou a apoiar mais de 200 criptomoedas.

A partir de setembro de 2019, os usuários nas Filipinas poderiam adicionar fundos às suas carteiras Abra via 7-Eleven lojas e UnionBank.

Enquanto a empresa em um ponto introduziu ações tokenizadas fracionadas para seus serviços, esse recurso acabou sendo removido.

Quando perguntado por que a empresa não tem licença de câmbio de moeda virtual nas Filipinas, ainda estava operando, isso é o que sua equipe de suporte mencionou em 2018:

A Abra não é uma empresa de serviços financeiros nas Filipinas. Fornecemos uma interface de software para outros serviços de terceiros e, como tal, não somos regulamentados pelo BSP. Continuaremos a monitorar as mudanças nas leis para garantir que estamos em conformidade com os regulamentos mais recentes.

Este artigo é publicado na BitPinas: Abra suspende serviços de varejo nos EUA após alegações de fraude de reguladores

Compartilhe um pouco do amor do Bitpinas:

Carimbo de hora:

Mais de Bitpinas