Depois da Coinbase, a Kraken Exchange está agora sob o radar da SEC!

ADepois que a Binance desafiou as sanções dos EUA ao Irã, outra bolsa seguiu o exemplo, que agora chamou a atenção do Tesouro dos EUA.

O Escritório de Controle Estrangeiro do Departamento do Tesouro dos EUA investigou uma investigação sobre kraken

kraken uma**** Câmbio Centralizado Seguidores: 0 Ver o perfil , uma bolsa de criptomoedas. De acordo com a reportagem do New York Times, a bolsa está supostamente envolvida na violação das regras e sanções contra o Irã. 

Kraken é suspeito de violar sanções

De acordo com uma New York Times, Kraken está sob investigação por permitir que usuários no Irã comprem e vendam ativos digitais.

Este problema tem origem há vários anos. Em 1979, os EUA impuseram sanções ao Irão, que proibiam a exportação de bens e serviços dentro do país.

marco santori

marco santori presidente e diretor jurídico em blockchain.com Marco Santori é advogado que já trabalhou na Cooley LLP como sócio. Santori deixou a Cooley LLP em fevereiro de 2018 para se tornar presidente e diretor jurídico da Blockchain.com, um cliente de longa data e conhecida empresa de carteiras de criptomoedas. Santori é bem conhecido na comunidade jurídica como o criador do Acordo Simples para Tokens Futuros, uma estrutura legal que permite que as ofertas iniciais de moedas cumpram as regras sem exigir registros legais dispendiosos.
 
Depois de representar anteriormente o grupo comercial durante as audiências BitLicense do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, ele se tornou presidente do comitê de relações regulatórias da Fundação Bitcoin em 2013. Santori também foi fundamental no desenvolvimento da estratégia blockchain de Delaware.
 
Santori tem falado abertamente sobre as mudanças no cenário regulatório das empresas de blockchain e criptomoeda durante 2019. Em março, Santori abordou uma declaração feita por William Hinman, chefe da Divisão de Finanças Corporativas da Comissão de Valores Mobiliários, que indicou que o Ethereum em seu estado atual não se qualificaria como um título nos termos dos quadros regulamentares existentes. O fator essencial a considerar ao avaliar o peso da declaração de Hinman é a diferença entre o Ethereum de hoje e o lançamento inicial da rede, segundo Santori.
 
Santori acessou o Twitter para analisar as propostas, alegando que essas mudanças em um dos domínios regulatórios mais difíceis indicam um passo na direção certa para a regulamentação dos negócios de criptoativos. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York anunciou novas propostas para revisitar o BitLicense para torná-lo mais flexível para ativos criptográficos adicionais dentro das leis existentes de transmissão de dinheiro. EmpreendedorInvestidorEspecialista em criptografia e blockchain Seguidores: 0 Ver o perfil , diretor jurídico da Kraken, abordou o problema por e-mail, dizendo:

"Kraken não comenta discussões específicas com reguladores”, e acrescentou ainda que “Kraken monitora de perto o cumprimento das leis de sanções e, em geral, reporta aos reguladores até mesmo possíveis problemas.”

A questão atual veio à tona no final de novembro de 2019, quando um ex-funcionário, Nathan Peter Runyon, acusou a bolsa de negociar ilegalmente, apesar das sanções. As autoridades abordaram a questão e começaram a investigar as transações no Irão. Acredita-se que a bolsa também tenha operado em outros países sancionados, como Síria e Cuba, desafiando efetivamente as regras. 

No ano passado, Kraken ofereceu comércio ilegal de ativos digitais fora da bolsa e não conseguiu se registrar na agência. A Commodity Futures Trading Commission multou-a em 1.25 milhões de dólares. 

Sanções criptográficas contra a Rússia

As sanções criptográficas contra a Rússia também incluem verificações de moedas digitais, como as dos EUA. O Departamento do Tesouro nivelou as jurisdições. A agência alertou as empresas de criptografia que lidam com entidades sancionadas, dizendo:

"Serão tomadas medidas contra qualquer pessoa que contorne as sanções contra a Rússia, inclusive através do uso de moedas digitais”..

Os métodos tradicionais não são mais seguidos. Como a criptomoeda opera através de um mecanismo descentralizado de blockchains, é um desafio ter um controle centralizado.