Executivos do AirBit Club – Marcados como fraude pela PH SEC em 2018 – Se declaram culpados de acusações de fraude nos EUA

• Seis executivos do AirBit Club se declararam culpados de acusações de fraude e lavagem de dinheiro, enfrentando uma sentença máxima de 20 a 30 anos de prisão para cada acusação.
• O grupo arrecadou cerca de US$ 100 milhões em cinco anos, investidores promissores garantiram renda passiva e lucros em qualquer associação comprada, mas gastaram os fundos em luxos pessoais.
• A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu anteriormente um aviso contra o AirBit Club em 2018 por oferecer investimentos online ilegais ao público.

Seis executivos do AirBit Club, um esquema de investimento em bitcoin, se declararam culpados de uma série de acusações de fraude e lavagem de dinheiro nos EUA por seu “esquema ponzi” que arrecadou cerca de US$ 100 milhões por mais de cinco anos. Cada um de seus acusados ​​está sujeito a pena máxima de 20 a 30 anos de prisão.

Os culpados são identificados como: os cofundadores Pablo Renato Rodriguez, se confessaram culpados em 8 de março e Gutemberg Dos Santos se confessaram culpados em outubro de 2021 – ele foi extraditado para seu país natal, Panamá, em 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar, os promotores da plataforma, se declarou culpado no início deste ano. Por fim, o advogado que ajudou os fundadores a lavar dinheiro, Scott Hughes, se declarou culpado em 2 de março.

Todos eles se declararam culpados de acusações de conspiração para fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude bancária. Como parte de seu pedido, os réus devem perder seus ganhos ilícitos, incluindo moeda americana, bitcoin e imóveis.

Em 2018, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu um comunicado contra o AirBit Club, observando que ele oferece investimentos online ilegais ao público. (Consulte Mais informação: SEC das Filipinas emite aviso contra Airbit Club)

Esses indivíduos atraíram seus investidores com a promessa de que seu dinheiro seria investido em uma lucrativa operação de mineração e eles teriam renda passiva garantida e lucros em qualquer associação adquirida. No entanto, os fundos foram gastos em ganhos pessoais executivos, como “carros, joias e casas de luxo”, que eles também utilizaram como “exposições mais extravagantes para recrutar mais vítimas”.

“Os réus aproveitaram o crescente hype em torno da criptomoeda para enganar vítimas inocentes em todo o mundo em milhões de dólares com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido no comércio e mineração de criptomoedas… Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome de investidores , os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos”, explicou o procurador dos EUA, Damian Williams. 

Até o momento, ainda não há veredicto, mas cada um deles pode enfrentar uma sentença máxima de 70 anos de prisão.

A Comissão tem tentado ativamente regular o número crescente de fraudadores que tentam alavancar a crescente indústria de criptomoedas no país e atrair investidores. A SEC publicou uma versão preliminar das regras e regulamentos de implementação (IRR) da Lei de Proteção ao Consumidor de Produtos e Serviços Financeiros (Lei da República 11765) em janeiro passado. Uma vez implementada, a SEC poderá impor penalidades mais rígidas aos golpistas e esquemas Ponzi. (Consulte Mais informação:  REGULAMENTOS FINANCEIROS MAIS FORTES: SEC emite projeto para impor penalidades mais rígidas contra golpistas e esquemas Ponzi)

Além disso, a Comissão também deve ter projetos conjuntos de pesquisa e capacitação com foco na regulamentação de criptomoedas e tecnologia financeira com o Centro Jurídico da Universidade das Filipinas (UPLC) por meio do Programa de Pesquisa do Centro Jurídico da Universidade das Filipinas. (Consulte Mais informação: SEC faz parceria com UP Law Center para pesquisa conjunta sobre cripto, regulamentações de fintech)

O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) está ativo na tentativa de proteger os consumidores. No mês passado, eles pediram aos usuários que relatassem quaisquer problemas com Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) licenciados diretamente ao banco central. VASPs são entidades que facilitam a troca entre ativos virtuais e moedas fiduciárias, troca entre ativos virtuais, transferência de ativos virtuais e custódia desses ativos. (Consulte Mais informação:  O BSP torna mais fácil relatar problemas com trocas de criptografia licenciadas localmente)

Este artigo é publicado na BitPinas: Executivos do AirBit Club – Marcados como fraude pela PH SEC em 2018 – Se declaram culpados de acusações de fraude nos EUA

Isenção de responsabilidade: os artigos do BitPinas e seu conteúdo externo não são conselhos financeiros. A equipe serve para fornecer notícias independentes e imparciais para fornecer informações para a criptomoeda filipina e além.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/