Tribunal albanês confirma a extradição do CEO da Thodex para a Turquia (relatório)

As autoridades albanesas irão supostamente extraditar o notório Faruk Fatih Ozer (CEO da exchange de criptomoedas Thodex) para Türkiye.

Ele escapou de sua terra natal no ano passado depois de supostamente fraudar os clientes da plataforma em quase US$ 2 bilhões.

Justiça a Ser Servida

De acordo com uma recente cobertura pela BBC, as autoridades albanesas e turcas negociaram a deportação de Ozer, que tem 15 dias para recorrer da decisão.

O jovem de 27 anos e sua problemática plataforma criptográfica Thodex chegaram às manchetes no ano passado ao interromper todos os serviços de negociação e fechar o site. Isso causou enormes perdas de investimento, já que o local estava entre os maiores de Türkiye na época.

Várias fontes indicaram que Ozer embolsou $ 2 bilhões em fundos de usuários e encontrou abrigo na Albânia. Enquanto ele conseguiu se manter disfarçado por mais de um ano, agentes da lei na cidade albanesa de Elbasan finalmente detectaram seu paradeiro e preso ele há alguns meses.

As autoridades turcas demonstraram sua intenção de punir severamente Ozer por suas ações. A investigação insistia que Ozer deveria ficar atrás das grades pelos ridículos 40,562 anos, enquanto o Ministro do Interior de Türkiye – Suleyman Soylu – afirmou:

“Quando ele é pego com o aviso vermelho, temos acordos de extradição com grande parte desses países. Se Deus quiser, ele será pego e será devolvido.

Alguns sócios do patrão, inclusive seu irmão e sua irmã, já ido para a prisão.

Outro sucesso em Türkiye

A polícia turca recentemente flagra outra organização criminosa e confiscou $ 40 milhões em ativos digitais dela. A entidade executou esquemas ilícitos de apostas esportivas e enviou seus rendimentos para vários endereços de criptomoeda.

Uma das contas pertencia a Halil Falyali – um notório empresário cipriota turco que supostamente era o chefe de uma gangue mafiosa separada. Ele foi morto a tiros perto de sua casa em fevereiro por um grupo de homens armados.

Os investigadores alegaram que a empresa de apostas processou cerca de US$ 135 milhões em cripto durante sua existência. O ministro Soylu disse que a quantia apreendida representa “apenas o começo” da ação:

“Esta operação saiu do Chipre turco e está ligada ao assassinato de Halil Falyali. Ocorreu uma transferência de aproximadamente TL 2.5 bilhões de dinheiro. Aproximadamente US$ 40 milhões em dinheiro foram confiscados no momento”.

O Ministério também enviou detalhes sobre o caso a alguns países europeus, aumentando a esperança de que isso possa ajudá-los a combater esse crime no Velho Continente.