Alleged Tether (USDT) 'shadow banker' definido para teste de 2022

Reggie Fowler, ex-proprietário de um time da NFL e suspeito de “banqueiro sombra” envolvido na saga Tether e Bitfinex, finalmente terá seu dia no tribunal, pois seu julgamento está agendado para o início de 2022.

De acordo com informações divulgadas recentemente, Fowler é acusado de lavagem de dinheiro para cartéis de drogas colombianos, além de fornecer serviços financeiros não licenciados para empresas de criptografia.

Uma olhada no caso contra Fowler

Em um 4 de agosto documento judicial, o juiz distrital dos EUA do distrito sul de Nova York, Andrew Carter, definiu 14 de fevereiro de 2022 como a escolha do júri e uma data para o julgamento do caso. No entanto, a data está sujeita a alterações devido a restrições relacionadas à pandemia.

Em sua conexão com o caso contra a Bitfinex e Tether, Fowler e sua empresa Crypto Capital foram alegado ter fornecido serviços bancários à empresa-mãe do USDT depois que Taiwan expulsou a empresa. 

Os promotores dizem que os clientes da Bitfinex foram obrigados a depositar em contas com o nome de várias empresas relacionadas à Crypto Capital em instituições financeiras em todo o mundo. Acreditava-se que isso resultou no prejuízo de US $ 850 milhões incorrido pela empresa controladora Stablecoin.

No entanto, enquanto Bitfinex e o caso de Tether conseguiu chegar ao fim - as autoridades de Nova York ordenaram que as empresas de criptografia pagassem uma multa de US $ 18.5 milhões e também encerraram suas operações dentro de sua jurisdição - o de Fowler continua aberto. Ele havia rejeitado anteriormente um acordo de confissão de culpa que poderia ter feito com que ele pagasse uma multa de até US $ 371 milhões, que as autoridades alegam ser produto do crime.

De acordo com a procuradora federal dos Estados Unidos, Audrey Strauss, as “partes não estão atualmente envolvidas em negociações de confissão de culpa e não prevêem a retomada das negociações”. Isso significa que o caso contra Fowler deve ir a julgamento na data mencionada

Lembre-se de que, em abril de 2019, os fundos de Fowler foram congelados pelo Departamento de Justiça depois de sua acusação de lavagem de dinheiro para trocas de criptomoedas.

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