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Aliança de 18 empresas de criptomoedas lança o padrão do setor para conformidade com as regras de viagem

Carimbo de data / hora: 18 de fevereiro de 2022 12h30

A Coinbase, juntamente com 17 outras empresas de criptomoedas, lançou recentemente uma 'Travel Rule Universal Solution Technology' (TRUST), uma plataforma que permitirá que o grupo de empresas americanas bem estabelecidas alcance a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) obrigações –anunciou a maior exchange de criptomoedas dos EUA.

A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) anunciou que recomendará que os países membros apliquem o requisito de conformidade de longa data para instituições financeiras tradicionais, conhecido como 'Regra de viagem', para ativos virtuais (VAs) e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) em 2018, liberado sua orientação de criptografia finalizada ao público em outubro do ano passado. 

CONFIAR

A regra infame exige que os VASPs identifiquem os originadores e os beneficiários de transações acima de um determinado limite e, como tal, envolve a transmissão dessas informações para suas contrapartes VASP.

Muitos reguladores globais adotaram a recomendação do GAFI de que os VASPs apliquem a Regra de Viagem a qualquer transação de criptomoeda acima de 1000 USD/EUR envolvendo outro VASP.

“Para fazer isso, um grupo líder de exchanges de criptomoedas se uniu para criar uma solução no espaço criptográfico, continuando a proteger a segurança e a privacidade das informações pessoais de nossos clientes. Esse esforço sem precedentes levou a uma solução projetada em conjunto, TRUST, que esperamos que em breve se torne o padrão do setor para atender a esses requisitos ”.

Escreveu a Coinbase em uma postagem no blog anunciando a solução orientada para o setor.

Membros atuais

De acordo com o anúncio, a plataforma deve permitir que as exchanges de criptomoedas enviem com segurança as informações legalmente exigidas pela Travel Rule atualmente tem 18 membros: Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash e Zodia Custody.

Na postagem do blog, a Coinbase explicou que o principal objetivo ao projetar o TRUST era:

“alcançar a conformidade de primeira linha com a Regra de Viagens, ao mesmo tempo em que honra totalmente as expectativas dos clientes sobre como suas informações são tratadas.” 

A exchange de criptomoedas listou ainda as “salvaguardas importantes” que foram incorporadas no projeto TRUST.

Isso inclui nenhum armazenamento central de dados pessoais, bem como prova de propriedade do endereço.

“Nós nunca armazenamos centralmente informações confidenciais de clientes onde elas possam ser alvo de um invasor ou mal utilizadas por terceiros”, escreveu a Coinbase, explicando que as informações são enviadas diretamente de um membro da TRUST para outro, e o VASP receptor é obrigado a protegê-las .

A solução também inclui um mecanismo para o membro TRUST receptor provar que é o proprietário do endereço de criptografia do beneficiário antes que as informações do cliente sejam transmitidas – garantindo que as informações corretas sejam enviadas ao VASP correto.

Por fim, todos os membros da TRUST devem atender aos principais padrões de AML, segurança e privacidade antes de ingressar. 

A parceria com a Exiger, líder global de mercado em soluções de gerenciamento de risco e conformidade habilitada por tecnologia, ajudará a TRUST “a cumprir esse padrão e fornecer suporte contínuo à conformidade”.

De acordo com o anúncio, a próxima etapa envolve a adição de novos membros e a expansão internacional.

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