AML Watchdog para os países: aplicar a regra de viagem criptográfica do GAFI

“Existe um risco real de que isso leve os países a trocas de criptomoedas sem banco, o que afetará o usuário final – isso é sério.”

Esta é a advertência do co-fundador da International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), Ron Trucker, às autoridades que não monitorariam e aplicariam as diretrizes anti-lavagem de dinheiro (AML) para criptomoedas em seus países, acrescentando que os governos que não fizerem o monitoramento farão ser adicionado à “lista cinza” do “dinheiro sujo” da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) global de vigilância do “dinheiro sujo”, onde as Filipinas estão incluídas. 

Em um relatório da emissora estatal Aljazeera, a empresa de mídia revelou que o FATF está fazendo um roteiro para realizar investigações anuais para garantir que os países implementem as regras de AML e financiamento do terrorismo (TFC) nos provedores de criptomoedas. 

Então, se o FTAF provar que um determinado país não implementa as regras AML e FTC na indústria cripto de sua jurisdição, ele adicionará esse país à sua categoria de “lista cinza”. Ser um país listado em cinza significa que o governo está sob maior monitoramento porque foi descoberto que eles têm deficiências estratégicas nos esforços para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.

A partir do relatório do primeiro trimestre de 2022, 23 países estão incluídos em sua lista cinza, a saber, Albânia, Barbados, Burkina Faso, Camboja, Ilhas Cayman, República Democrática do Congo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordânia, Mali, Marrocos, Moçambique, Panamá, Senegal, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Turquia, Uganda, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Filipinas.

Mas, apesar de estar na lista cinza, as Filipinas fizeram um “compromisso político de alto nível” para trabalhar com o zelador financeiro global para impulsionar seu regime AML e CFT, já que o país foi incluído pela última vez na lista em 2013. 

Esta é uma das razões pelas quais o Bangko Sentral ng Pilipinas incluiu a Lei de Sigilo de Depósitos Bancários em sua agenda legislativa para o 19º Congresso.

Enquanto isso, aqueles na lista cinza podem ser movidos para a “Lista Negra” do GAFI, que destaca os países que impactam negativamente o mundo e alerta sobre os altos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que eles representam.

Os países desta “lista negra” provavelmente estarão sujeitos a sanções econômicas e outras medidas proibitivas por parte dos estados membros do GAFI e organizações internacionais. 

Embora ainda não haja preto para 2022, os países que entraram na lista negra no ano passado foram Coreia do Norte, Irã e Mianmar. 

No entanto, estar na lista cinza ou na lista negra não significa que o mundo acabou, já que a Nicarágua e o Paquistão, que antes estavam na lista cinza, não estão mais na lista. 

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