Analisando o impacto das segundas camadas no ecossistema do Bitcoin

Analisando o impacto das segundas camadas no ecossistema do Bitcoin

Carimbo de data / hora: 24 de novembro de 2023, 11h00
Analisando o impacto das segundas camadas no ecossistema PlatoBlockchain Data Intelligence do Bitcoin. Pesquisa vertical. Ai.

Quase 15 anos depois de o Bitcoin ter instigado a revolução monetária digital, a sua percepção está agora aninhada como dinheiro sólido. Após dezenas de hard forks e tentativas de desenvolvedores de ajustar o código central do Bitcoin, a criptomoeda pioneira optou pela descentralização e por uma sólida estrutura de incentivos para os mineradores.

Ambos foram vitais para que o Bitcoin superasse as quedas do mercado, os ataques da mídia e as tentativas do governo de proibi-lo. No entanto, mesmo com o aumento efetivo do tamanho do seu bloco para 4 MB em 2017 através da atualização do SegWit, a adoção mais ampla do Bitcoin como moeda diária não pode depender da sua rede principal:

  • Um tamanho de bloco maior reduziria as taxas de transação, pois mais transações por bloco poderiam ser processadas. Mas isto levaria a maiores exigências de computação e armazenamento, desencadeando a centralização da rede.
  • Da mesma forma, maior tamanho do bloco aumentaria o rendimento da rede principal do Bitcoin acima das atuais 7 transações por segundo. Portanto, isso reduziria as taxas à medida que a atividade (adoção) da rede aumentasse.

Em outras palavras, o status do Bitcoin como moeda sólida descentralizada é intrinsecamente oposto ao seu status de moeda sem atrito, com taxas de transação insignificantes e alto rendimento de tps. No entanto, isso só é verdade se nos concentrarmos na rede principal do Bitcoin – a primeira camada de rede.

A Lightning Network (LN) surgiu como a segunda camada para resolver o problema de escalabilidade do Bitcoin em 2015. Permitindo pagamentos quase instantâneos e de baixo custo na rede principal do Bitcoin, a LN está abrindo o caminho para escalar o Bitcoin de reserva de valor para sem atrito. moeda. Com IA na mistura, mais refinado estratégias de negociação poderia entrar em jogo.

No entanto, assim como o tamanho do bloco do Bitcoin determina o nível de descentralização da rede, também é necessário distinguir entre os tipos de segundas camadas possíveis. Quer sejam abertos ou fechados, oferecem diferentes vantagens e desvantagens.

Compreendendo as segundas camadas do Bitcoin

O estatuto de “dinheiro sólido” contém um certo grau de fragilidade. Para ser considerado como tal, o Bitcoin deve manter uma abordagem conservadora em relação às mudanças. Por sua vez, esta limitação tem de ser neutralizada através de soluções de segunda camada.

Cadeias laterais de Bitcoin

De sidechains e drivechains a Lightning Network, eles são complementares em seus esforços para estender a funcionalidade e escalabilidade do contrato inteligente do Bitcoin. Caso em questão, Rootstock (RSK) é uma cadeia lateral que usa Ethereum Virtual Machine (EVM) para portar contratos Ethereum escritos em Solidity para RSK.

Os desenvolvedores poderiam então criar aplicativos descentralizados (dApps) no Bitcoin, que foram em grande parte delegados a blockchains de prova de participação (PoS) como Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano, etc. RSK traz a promessa do DeFi, mas sem abrir mão da segurança da rede principal do Bitcoin .

Outra sidechain chamada Liquid Network, criada por Blockstream, concentra-se em liquidações rápidas de ativos digitais, desde stablecoins até security tokens. Esta forma confidencial de liquidação e emissão possui sua própria técnica para interagir com a rede principal do Bitcoin:

  • A Liquid Network emite seu próprio ativo nativo Liquid Bitcoin (L-BTC), uma versão indexada e embrulhada do BTC.
  • Sem recorrer a intermediários, os usuários podem então trocar Bitcoin por outros ativos em bolsas P2P.
  • Não apenas o L-BTC é apoiado de forma auditável 1:1 pelo BTC, mas as liquidações finais podem ocorrer 10x mais rápido.

Assim como o Polygon for Ethereum, essas cadeias laterais são independentes de seus próprios mineradores, mas ainda estão ancoradas na blockchain do Bitcoin. Portanto, eles podem escalar independentemente da rede principal do Bitcoin. Em contraste com esta abordagem de escalabilidade de segunda camada, os drivechains estão diretamente ligados ao blockchain Bitcoin.

Correntes de transmissão Bitcoin

Como um subtipo de cadeias laterais, as cadeias de transmissão experimentais usam Blind Merged Mining (BMM) para facilitar o consenso da rede. Por exemplo, uma pequena empresa deseja usar o BTC para suas operações, mas a rede principal do Bitcoin é muito lenta (Tempo de confirmação do bloco de 10 minutos) e muito caro para transferências frequentes de BTC. Mesmo assim, o empreendimento não quer renunciar aos benefícios de segurança da mainnet.

Aí vêm as correntes de transmissão. Os empreendedores criariam sua própria cadeia lateral Bitcoin (drivechain) para suas necessidades específicas. Eles fariam isso depositando algum BTC em um contrato inteligente que financia as operações da cadeia de transmissão. Esse valor pode ser sacado a qualquer momento.

Uma vez estabelecido, o contrato inteligente do drivechain emite uma quantidade correspondente de tokens drivechain para serem usados ​​entre a equipe de negócios. A cada transferência, as partes podem retirar tokens drivechain de volta para Bitcoin.

Tudo isso é possível com Blind Merged Mining (BMM), que ancora cadeias de transmissão à rede principal do Bitcoin. Efetivamente, os mineradores drivechain pegam carona nos mineradores Bitcoin reais, participando do consenso Bitcoin e garantindo que todas as transações sejam igualmente seguras.

Lightning Network

Conforme observado anteriormente, a Lightning Network está na vanguarda quando as pessoas pensam em escalar o Bitcoin. É uma rede de canais de pagamento que permite transações fora da rede. Esses canais são abertos através do financiamento de contratos inteligentes com BTC. Enquanto forem financiados, os canais permanecem abertos.

Consequentemente, muitas transações BTC podem ser realizadas entre as partes, sem que cada uma delas seja transmitida à rede principal do Bitcoin para liquidação do minerador. Essa abordagem fora da rede leva a transferências quase instantâneas, iguais aos principais pagamentos nas lojas Visa ou MasterCard.

Quando os canais de pagamento do LN fecham, os contratos de timelock com hash (HTLC) reúne todas as transações realizadas em uma única, para ser transmitida de volta à rede principal do Bitcoin. Usar HTLC com foco em pagamento em vez de contratos inteligentes regulares torna o LN mais eficiente e seguro. Afinal, os contratos inteligentes são conhecidos por sua complexidade, o que pode levar à vulnerabilidade de bugs/exploração.

Segundas camadas abertas vs fechadas

Ao compreender as cadeias laterais e as cadeias de transmissão do Bitcoin, já podemos ver as implicações. Se uma entidade, ou grupo de entidades, puder criar uma cadeia lateral para suas necessidades específicas, é uma solução fechada de escalabilidade de segunda camada.

Dada a natureza do próprio financiamento, as segundas camadas fechadas oferecem vantagens consideráveis:

  • Maior flexibilidade em comparação com a rede principal Bitcoin, tanto em taxas mais baixas quanto em velocidade de transação.
  • Maior privacidade em relação à rede principal Bitcoin, ao oferecer confidencialidade.

Por outro lado, as segundas camadas abertas têm suas próprias vantagens:

  • Mais descentralizado, o que leva a uma maior resistência à censura.
  • Maior transparência que leva a auditorias abertas, o que por sua vez leva a uma maior confiança e adoção do público.

No entanto, as segundas camadas abertas são mais vulneráveis ​​a divergências no equilíbrio, o que pode levar a bifurcações. Além disso, eles são menos escaláveis ​​pela natureza de sua abertura. Afinal, segundas camadas fechadas são criadas para tarefas específicas.

No entanto, as próprias vantagens das segundas camadas abertas podem introduzir vulnerabilidades sistémicas. Por exemplo, o que acontecerá se os mineradores de Bitcoin decidirem eles próprios administrar sidechains? Se a maioria dos mineiros participasse na mineração combinada (BMM), assumiriam o controlo das cadeias de transmissão, levando à perda da governação descentralizada.

Da mesma forma, o BMM pode levar à censura das transações. Em vez de fornecer um ecossistema DeFi alimentado por Bitcoin, os drivechains poderiam então formar uma infraestrutura fechada centralizada que imitasse o TradFi.

Impacto na camada base e no ecossistema do Bitcoin

O domínio do Bitcoin como principal criptomoeda é previsível, mas seu futuro permanece incerto, até mesmo para especialistas. Quando um ativo inovador surge, a vantagem do pioneirismo toma conta. Isto é ainda amplificado pela natureza dos próprios ativos digitais. Embora qualquer pessoa possa copiar o código-fonte aberto do Bitcoin, o valor derivado da rede de computação do Bitcoin torna isso irrelevante.

Essa força única transformou o Bitcoin em um ativo de US$ 732 bilhões. Seguindo em frente, em que direção irá virar esta promessa de “dinheiro sólido”?

A escalabilidade do Bitcoin oferece duas opções: segundas camadas abertas ou fechadas. Assim como a própria rede principal do Bitcoin, as abertas são acessíveis a qualquer pessoa. No entanto, se alguém puder acessá-los, incluindo mineradores, os sistemas abertos poderão ser manipulados por mineradores.

Os mineradores de Bitcoin poderiam cobrar taxas mais altas por transações em algumas cadeias de transmissão que eles sabem que o mercado considera mais valiosas. Poderiam igualmente optar por recusar a exploração de blocos, com ou sem pressões externas. Essas cadeias de transmissão ficariam então sem transações confirmadas.

Em um nível mais granular, os mineradores de Bitcoin poderiam até mesmo conspirar entre si para selecionar transações aprovadas, instalando efetivamente o controle completo da cadeia de transmissão. No centro destas questões está uma nova estrutura de incentivos.

Como os mineradores de Bitcoin podem extrair o valor do drivechain sem devolver o valor em espécie, o Bitcoin status de dinheiro sólido não pareceria mais tão brilhante.

Conclusão

A necessidade de escalar o Bitcoin não está em questão. Embora as guerras em blocos aparentemente tenham terminado, uma nova frente de batalha está se abrindo. Vários caminhos estão à frente:

  • Lightning Network é o sistema menos jogável, pois apenas canais de pagamento que hospedam dApps podem afetá-lo. Por sua vez, eles podem ser facilmente reconhecidos como tal.
  • Em contraste, sidechains junto com drivechains deixam a gamificação em aberto. A estrutura de incentivos existente para mineradores de Bitcoin poderia se vincular a cadeias laterais e cadeias de transmissão de segunda camada abertas.

Contra-intuitivamente, isso se traduz em uma abordagem fechada como um caminho de escalabilidade preferível para o Bitcoin. Isso levaria a menos gamificação por parte dos mineradores, deixando intacta a sólida reputação monetária do Bitcoin.

Na prática, muito provavelmente veremos Lightning Network como a solução de escalabilidade de segunda camada dominante e mais neutra. A dependência do LN de contratos timelock com hash, em vez de contratos inteligentes mais complexos, torna essa neutralidade possível.

Em menor escala, as cadeias de transmissão desempenharão o seu papel, mas caso a caso. No final da linha, a adoção é sempre limitada pela complexidade. Também nisso o LN tem uma vantagem sobre as cadeias laterais e as cadeias de transmissão.

Carimbo de hora:

Mais de CryptoSlate