Autoridade argentina visa 3997 pessoas por US $ 1 bilhão em invasão de impostos criptográficos

• Quase 4000 pessoas recebem instruções para atualizar suas declarações fiscais para refletir a propriedade de criptografia.
• A autoridade avaliou as receitas não declaradas dos inadimplentes em mais de US$ 1 bilhão.
• A AFIP rastreou investidores por meio de dados de bolsas digitais e outros provedores de pagamento.

A autoridade fiscal da Argentina AFIP está agora intensificando sua luta contra a evasão fiscal relacionada à criptografia, depois de anteriormente invadir empresas de mineração de criptografia. De acordo com um relatório local, 3,997 pessoas que usaram criptomoedas em 2020, recebeu cartas de instrução da agência tributária para atualizar suas declarações de imposto sobre a propriedade para refletir sua propriedade de ativos criptográficos.

Esta ação ocorreu depois que a AFIP constatou inconsistências entre os rendimentos registrados e os valores movimentados pela venda de moedas digitais.

Pelo padrão do órgão, os contribuintes que utilizam moedas digitais nas plataformas argentinas devem declará-las no Imposto sobre Bens Pessoais. A autoridade estimou que as receitas não declaradas dos inadimplentes totalizaram mais de mil milhões de dólares.

A notificação dizia em parte:

O Imposto de Renda cobre os resultados decorrentes da alienação de moedas digitais. Você deverá proceder à externalização nas respectivas declarações juramentadas e em sua posse, devendo uniformizar sua situação tributária e apresentar as declarações juramentadas sem prejuízo

Notavelmente, a AFIP conseguiu rastrear os investidores em Bitcoin por meio de dados de bolsas digitais argentinas e de outros provedores de serviços de pagamento (PSP) que oferecem contas de pagamento com base em uma lei recentemente aprovada.

De acordo com a regra, as plataformas devem reportar a escala de atividade de um usuário quando este atinge alguns limites. Abrange situações em que a renda geral ou o valor dos gastos de uma pessoa é de pelo menos US$ 30,000 ou quando ela realiza transações virtuais de US$ 200,000 ou mais.

Contudo, algumas pessoas entrevistadas por uma agência de notícias local argumentaram que as ações da autoridade fiscal são discutíveis. Germán Nlhoul, apresentador do canal argentino no Youtube Criptocontador, disse que a AFIP tenta taxa de criptografia participações em bens pessoais [mas] nenhuma legislação os tributa expressamente.

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