ASIC para encerrar um multi-serviços sobre atividades criptográficas ilegais

A Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC), anunciou hoje que decidiu fechar os serviços de negócios financeiros ilegais, A One Multi Services, por suspeita de envolvimento em atividades ilegais, incluindo a compra de ativos criptográficos de fundos ilegais.

A ASIC obteve ordens provisórias e liminares do Tribunal Federal de Queensland contra A One Multi. Além disso, a comissão garantiu pedidos contra Aryn Hala e Heidi Walters, diretores da empresa baseados em Gold Coast.

Os detalhes divulgados pela ASIC indicam que mais de 60 consumidores depositaram mais de $ 25 milhões em contas da A One Multi entre 1 de janeiro de 2019 e 30 de junho de 2020. De acordo com a ASIC, mais de $ 2.4 milhões foram transferidos do A One Multi para comprar ativos criptográficos.

“Afirma-se que o Sr. Hala representa para os investidores que ele pode ajudá-los a investir sua aposentadoria em um fundo de aposentadoria autogerenciado (SMSF) e depois emprestar o dinheiro em seu SMSF para A One Multi. A ASIC alega que o Sr. Hala disse aos investidores que eles receberiam retornos anuais de investimento de mais de 20% ”, ASIC realçado.

“A ASIC alega que o Sr. Hala usou mais de US$ 5.7 milhões do dinheiro da A One Multi para benefício pessoal dele e da Sra. Walters, inclusive através da aquisição de imóveis e veículos de luxo em seus nomes. Além disso, mais de US$ 2.4 milhões foram transferidos da A One Multi para comprar criptoativos”, acrescentou a comissão.

Ativos de criptografia

Em 21 de outubro de 2021, o Tribunal ordenou que H. Hala transferisse criptomoedas bens em seu nome aos síndicos. Como resultado, a primeira parcela de ativos criptográficos foi transferida para os receptores em 25 de outubro de 2021. Além disso, o Tribunal ordenou restrições de viagem para Hala e Walters.

“Em 1º de novembro de 2021, o Tribunal fez novas ordens exigindo que os réus comparecessem a um escritório da ASIC para facilitar a transferência dos cripto-ativos restantes detidos ou controlados pelos réus para os receptores”, concluiu a ASIC.

A ASIC agiu rapidamente para obter os pedidos, dada a facilidade com que os ativos criptográficos podem ser transferidos ou transacionados.