Como Josh Taylor relatou para o The Guardian ontem, em março de 2022, Thevamanogari Manivel foi preso no aeroporto de Melbourne. Ela supostamente carregava uma passagem só de ida para a Malásia e quase US$ 11,000 mil em dinheiro. Esta prisão foi o resultado de uma cadeia de eventos iniciada quase um ano antes, quando a Crypto.com transferiu por engano mais de AU$ 10 milhões para a conta do Commonwealth Bank de Manivel. A exchange de criptomoedas só descobriu esse erro sete meses depois, durante uma auditoria interna.
The Guardian relatórios que Manivel foi posteriormente condenado após se declarar culpado de lidar de forma imprudente com o produto de um crime. A sua sentença incluiu uma ordem de correcção comunitária de 18 meses, com seis meses de cumprimento intensivo e trabalho comunitário não remunerado. Isso se soma aos 209 dias que ela já havia passado sob custódia.
O Guardian observa que o erro da Crypto.com atraiu atenção global, especialmente porque aconteceu durante um período volátil para o mercado de criptomoedas. Manivel mudou-se da Malásia para a Austrália em 2015 para escapar de uma relação de controle e tinha planos de trazer seus três filhos para o país. Ela trabalhou em várias funções, inclusive como faxineira de motel e trabalhadora de apoio a deficientes.
Em 2020, Manivel conheceu Jatinder Singh, que estava interessado em investimentos em criptomoedas. De acordo com o relatório do The Guardian, Singh abriu uma conta no Crypto.com e tentou transferir dinheiro usando a conta bancária de Manivel. O pagamento foi rejeitado pela Crypto.com porque o nome na conta bancária não correspondia ao nome na conta da Crypto.com. Um trabalhador baseado na Bulgária supostamente cometeu o erro de AU$ 10.47 milhões ao processar um reembolso em uma planilha Excel.
Singh descobriu o erro no dia seguinte e aconselhou Manivel a transferir os fundos para uma conta conjunta do Westpac. O Guardian afirma que entre o momento da transferência e a detenção de Manivel, foram adquiridos activos significativos, incluindo quatro casas, e 4 milhões de dólares foram transferidos para uma conta na Malásia.
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O Guardian também menciona que uma auditoria da Crypto.com em dezembro de 2021 levou à descoberta do erro, e a empresa começou a buscar a devolução dos fundos. Manivel ignorou várias comunicações do Commonwealth Bank, pensando que eram fraudes.
No início deste mês, Manivel declarou-se culpado por lidar de forma imprudente com o produto de um crime, depois de inicialmente ter sido acusado de roubo. Ela recebeu uma ordem de correção comunitária de 18 meses como sentença. Esta ordem exige seis meses de cumprimento rigoroso e serviço comunitário não remunerado, além dos 209 dias que ela já cumpriu na detenção.
A juíza Martine Marich, durante a sentença, observou que as ações de Manivel se tornaram cínicas quando ela foi informada do erro pelo Commonwealth Bank. O juiz Marich também mencionou que os procedimentos legais complicaram o processo de visto de Manivel. Manivel está atualmente cursando bacharelado em ciências.
O tribunal soube que Manivel e Singh terminaram o relacionamento. Singh deve comparecer ao tribunal para uma audiência pré-sentença em outubro, depois de se declarar culpado por uma única acusação de roubo.
O tribunal também foi informado que a maioria dos fundos foi recuperada através de ações civis iniciadas pela Crypto.com e que Manivel cooperou totalmente.
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- Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
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