BaFin, o regulador do mercado financeiro alemão, anunciou na sexta-feira que o BitcoinWelt está sob investigação, pois há suspeitas de atividades bancárias e de serviços financeiros não autorizadas no país perseguidas pelo site. De acordo com aviso, bitcoinwelt.co não é supervisionado pelo cão de guarda alemão.
“Os prestadores de serviços bancários ou financeiros na Alemanha exigem uma licença do KWG. No entanto, algumas empresas agem sem a permissão necessária ”, observou BaFin. No entanto, o regulador não revelou mais detalhes sobre a investigação. O site afirma oferecer serviços de negociação forex e CFDs também e está disponível em inglês e alemão.
Até o momento, o site continua operacional, embora seu template pareça apresentar falhas técnicas, pois as informações apresentadas não têm um design adequado, mesmo ocultando o logotipo. O BaFin, o Escritório de Polícia Criminal Federal (BKA) e o Escritório de Polícia Criminal do Estado alertaram as pessoas a fazerem a devida diligência antes de investir em tais plataformas.
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Ações regulatórias recentes do BaFin
Recentemente, a agência financeira alemã também lançou uma investigação contra a plataforma de negociação fortexo.co operada pelo Flab Group LTD. A plataforma de negociação não é regulamentada pelas autoridades alemãs e pode estar oferecendo serviços bancários e financeiros não autorizados no país – a mesma situação com o BitcoinWelt.
A empresa por trás do site está licenciada sob a jurisdição de São Vicente e Granadinas para fornecer atividades bancárias. No entanto, o regulador afirmou que não concede automaticamente à empresa o poder legal adequado para oferecer esses serviços na Alemanha.
Em março, BaFin emitiu um novo aviso ao consumidor contra criptomoedas. “Apesar dos recentes recordes de preços, moedas virtuais como Bitcoin e outros valores criptográficos são investimentos altamente arriscados e especulativos”, alertou o regulador. O aviso da BaFin veio dias depois que as Autoridades Europeias de Supervisão (ESA) alertaram os investidores sobre os riscos dos investimentos em criptomoedas. O órgão de vigilância alemão alertou anteriormente contra os ativos digitais em janeiro, quando os preços das criptomoedas estavam subindo.
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