Gigante bancário paga multa de US$ 122,900,000 por ajudar americanos a esconder US$ 5,600,000,000 em contas secretas – The Daily Hodl

Um banco privado na Suíça concordou em pagar uma multa de 122.9 milhões de dólares por ajudar cidadãos americanos ricos a esconder uns espantosos 5.6 mil milhões de dólares em activos.

De acordo com o Departamento de Justiça, o Banque Pictet & Cie permitiu que os americanos detivessem secretamente milhares de milhões de dólares em 1,637 contas bancárias de 2008 a 2014.

Funcionários do Departamento de Justiça dizer as contas duvidosas protegiam os clientes do pagamento de US$ 50.6 milhões em impostos.

“Hoje, o Banque Pictet et Cie admitiu ajudar activamente os contribuintes dos EUA a usar contas codificadas, fundos e entidades estrangeiras, beneficiários nomeados e outros enganos para ocultar os seus rendimentos e activos no estrangeiro.

Por esta conduta criminosa, o banco pagará quase 122.9 milhões de dólares em restituição, restituição de taxas e uma sanção financeira, e é obrigado a cooperar plenamente com as investigações relacionadas com estas contas secretas.”

A multa será usada, em parte, para pagar impostos que os clientes do banco evitavam e recuperar qualquer lucro que o banco obtivesse nas contas.

A empresa está cooperando com o Departamento de Justiça e também é obrigada a apoiar futuras investigações sobre as pessoas que esconderam os seus bens no banco.

O Banque Pictet et Cie é propriedade do The Pictet Group, que foi fundado em 1805 e possui cerca de US$ 691 bilhões em ativos.

O Grupo Pictet opera principalmente na Suíça, Luxemburgo, Hong Kong, Singapura e Bahamas e tem duas divisões de negócios principais – gestão de ativos institucionais e banca privada para particulares.

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Imagem Gerada: Midjourney

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/