Bilhões em criptografia ligada ao crime fluíram para a China desde 2019: relatório

A China ainda tem uma das maiores bases de usuários de criptomoedas do mundo – perdendo apenas para os EUA – mas bilhões de dólares em ativos digitais estão sendo usados ​​para o crime, de acordo com um novo relatório. 

Entre abril de 2019 e junho de 2021, endereços chineses enviaram mais de US$ 2.2 bilhões em criptomoedas para endereços associados a atividades ilícitas, disse a empresa de dados blockchain Chainalysis em um relatório de terça-feira: “Criptomoeda e China.”

E nesse período os endereços criptográficos chineses também recebido mais de US$ 2 bilhões em dinheiro digital sujo, de acordo com Chainalysis. A atividade ilícita inclui fraudes e “operações de mercado darknet” – como o tráfico da droga opioide fentanil, disse o relatório. 

“Assim como tem sido uma parte crucial do ecossistema geral de criptomoedas, a China também tem historicamente desempenhou um grande papel no crime relacionado à criptomoeda”, observou a empresa.  

Mas, apesar destas enormes somas, o volume de transações da China com endereços ilícitos caiu, na verdade, ao longo do período de dois anos em termos de valor absoluto e em comparação com outros países, como os EUA e a Rússia, que registaram aumentos na criminalidade relacionada com criptomoedas.  

Por que? Porque os grandes esquemas Ponzi – como o golpe PlusToken de 2019 – estão agora mortos, de acordo com as descobertas. PlusToken, com sede na China, foi um dos maiores supostos esquemas Ponzi na história dos golpes de criptomoeda, supostamente enganando os investidores em mais de US$ 3 bilhões em criptografia. 

Chainalysis também disse que a lavagem de dinheiro por meio de criptografia é “realizada de forma desproporcional na China” – especialmente nas negociações de balcão (OTC), que Descifrar anteriormente relatado. 

Embora as autoridades chinesas estejam reprimindo isso e em junho prenderam 1,100 indivíduos envolvidos na limpeza de dinheiro sujo por meio de criptografia, disse Chainalysis. 

 “O momento dessas prisões sugere que elas podem estar relacionadas à repressão mais ampla às criptomoedas do PCC [Partido Comunista Chinês], mas será interessante ver se as prisões levarão a uma queda nos fluxos de fundos ilícitos para empresas de criptomoedas baseadas na China e OTC. comerciantes”, acrescentou o relatório. 

Entre a repressão do governo chinês às transações criptográficas ilícitas e sua proibição de mineração de Bitcoin, o domínio da China sobre o mercado de criptomoedas pode continuar a diminuir.

Fonte: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report