Binance adiciona ex-especialista em IRS-CI para chefiar inteligência global e investigações

A maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, continua a empregar investigadores de alto nível como parte dos esforços para impulsionar as medidas de conformidade da empresa.

Novo líder de auditoria e investigações para Binance

Em um comunicado de imprensa oficial na quinta-feira (30 de setembro de 2021), a Binance anunciou que Tigran Gambaryan será o novo vice-presidente de Inteligência Global e Investigações da empresa. A contratação de Gambaryan ocorre depois de trabalhar 10 anos como Agente Especial na Receita Federal dos EUA.

De acordo com o anúncio, a nova posição de Gambaryan “se concentrará em investigações externas e internas para prevenir ameaças e perdas financeiras”. Além disso, a equipe de auditoria e investigações, que será co-liderada por Jimmy Su, Diretor de Segurança da Binance, também trabalhará com reguladores e agentes policiais em todo o mundo.

Enquanto trabalhava no IRS, o ex-agente especial liderou investigações sobre o incidente de hack do Mt Gox, a troca de bitcoin BTC-e e a corrupção no Silk Road. A experiência investigativa de Gambaryan também cobriu evasão fiscal, roubo de identidade, segurança nacional, financiamento do terrorismo, distribuição de pornografia infantil e violações de leis de sigilo bancário.

Comentando sobre o desenvolvimento mais recente, o novo executivo da Binance disse que educaria a comunidade global de aplicação da lei sobre o compromisso da empresa em garantir um ecossistema seguro e combater o uso ilegal de criptomoedas.

Além disso, Gambaryan disse:

“Conformidade é a primeira linha de defesa. Trabalharemos em estreita colaboração com nossos colegas em conformidade para identificar criminosos e encaminhá-los para processo. O setor de criptografia em constante evolução requer uma forte cooperação entre o setor, as autoridades policiais e os reguladores. Nosso objetivo é aumentar a confiança na criptomoeda estabelecendo a Binance como o principal contribuinte na luta contra o tráfico humano, ransomware e financiamento do terrorismo. ”

Binance pronta para trabalhar com reguladores globais

A última contratação parece estar alinhada com o compromisso da Binance de reforçar a conformidade regulatória. No início de setembro, a empresa contratou Aron Akbiyikian como seu Diretor de Auditoria e Investigações. Em agosto, Greg Monahan ingressou a gigante das exchanges de criptomoedas como o novo Diretor Global de Relatórios sobre Lavagem de Dinheiro.

Enquanto isso, a Binance passou recentemente por escrutínio regulatório, com a empresa recebendo avisos de vários países sobre suas operações ilegais. Consequentemente, a exchange de criptomoedas anunciou planos para interromper algumas de suas ofertas em países como Australia, 香港 e partes da Europa.

Para atender aos requisitos regulatórios, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, afirmou que a empresa receberá um nova sede e reorganizar sua estrutura.