Binance apóia autoridades dos EUA na apreensão de mais de US$ 100 milhões vinculados a golpes de investimento em cripto

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, ajudou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) a apreender mais de US$ 112 milhões vinculados a golpes de investimento em criptomoedas. 

Em 3 de abril, o DOJ anunciou que assumiu o controle de seis contas em moeda virtual depois que juízes do Distrito do Arizona, do Distrito Central da Califórnia e do Distrito de Idaho autorizaram mandados de apreensão. Os fundos foram supostamente usados ​​para lavar recursos de vários golpes de confiança em criptomoedas.

De acordo com a agência, os fraudadores envolvidos no esquema “cultivaram relacionamentos de longo prazo com as vítimas” online antes de induzi-los a investir seu dinheiro em plataformas falsas de investimento em cripto, uma prática conhecida como “abate de porcos”. 

“Os fundos enviados pelas vítimas foram canalizados para endereços de criptomoeda e contas controladas pelos golpistas e seus co-conspiradores”, disse o relatório.

A falta de salvaguardas e a promessa de anonimato da indústria criptográfica a tornaram um foco para organizações criminosas transnacionais. A fraude de investimento foi o golpe mais significativo relatado pelo público ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) do FBI, resultando em perdas de US$ 3.31 bilhões em 2022. Fraudes envolvendo criptomoeda, incluindo abate de porco, representou a maioria desses golpes, com perdas relatadas aumentando 183% em 2021 para US$ 2.57 bilhões no ano passado.

Apesar de alguns fundos perdidos serem rastreados, as vítimas de golpes de criptomoeda geralmente relutam em denunciá-los, dificultando a identificação dos perpetradores. Essa relutância pode ser devido ao medo de parecer tolo em público ou à falta de conhecimento para identificar a fraude, segundo para o popular detetive de criptomoedas “FatmanTerra”.

A Binance expressou satisfação com a remoção em 7 de abril, observando no Twitter que eles estavam orgulhosos de ter apoiado esse “caso significativo”.

“É uma grande vitória para o FBI e demonstra como a transparência do blockchain permite que a aplicação da lei interrompa o crime organizado que pode operar sob o manto da escuridão nas finanças tradicionais”, um tweet da troca afirmou.

“A Binance continuará a trabalhar em estreita colaboração com os reguladores e as autoridades policiais para aumentar a conscientização sobre golpes, incluindo casos de “abate de porcos”, para proteger usuários em todo o mundo e ajudar a prevenir mais crimes”, disse. adicionou.

Problemas da Binance com os EUA

Enquanto isso, o compromisso inabalável da Binance de combater os maus atores do setor ocorre em meio a crescentes tensões com os reguladores dos EUA. A bolsa foi recentemente atingida por um ação judicial pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ao lado do CEO Changpeng Zhao “CZ” e do ex-diretor de conformidade Samuel Lim por supostamente violar as leis de derivativos dos EUA.

Recentemente, CZ também desmentiu os rumores de que a Organização Internacional de Polícia Criminal emitiu um aviso vermelho contra ele, indicando como os reguladores, principalmente os dos EUA, esperam reprimir a indústria de criptomoedas por qualquer meio, inclusive usando FUD.

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• Fonte: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/