Binance reforça seus esforços de segurança, nomeia ex-agentes especiais de investigação criminal do IRS

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Binance, o principal fornecedor mundial de ecossistema de blockchain e infraestrutura de criptomoeda, anunciou hoje a nomeação de Tigran Gambaryan e Matthew Price, ambos ex-agentes especiais da Unidade de Crimes Cibernéticos do Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) em Washington, D.C.

Tigran se junta à Binance como vice-presidente de inteligência e investigações globais após uma década no IRS-CI. Como Agente Especial, Tigran investigou casos envolvendo segurança nacional, financiamento do terrorismo, roubo de identidade, distribuição de pornografia infantil, evasão fiscal e violações de sigilo bancário durante sua premiada carreira. Tigran liderou várias investigações cibernéticas multibilionárias, incluindo as investigações de corrupção do Silk Road, a troca de Bitcoin BTC-e e o hack do Monte Gox.

Matthew ingressa na Binance como Diretor Sênior de Investigações com 15 anos de experiência em aplicação da lei e inteligência, tendo liderado investigações cibernéticas, de lavagem de dinheiro e crimes financeiros e esforços para mitigar ameaças de contraterrorismo e contrainteligência. Anteriormente atuando como agente especial no IRS-CI, Matthew liderou investigações cibernéticas internacionais visando maus atores que tentavam explorar criptomoedas para fins ilícitos. Matthew foi o principal investigador do Helix – a primeira investigação e processo bem-sucedido de um serviço ilícito de queda de bitcoin operando na darknet.

Este anúncio segue as recentes nomeações do ex-especialista da Europol que cobre investigações da Dark Web, Nils Andersen-Röed e ex-detetive criminal do condado de Mariposa, na Califórnia, Aron Akbiyikian, que também liderou investigações na Chainalysis e TRM Labs antes de ingressar na Binance.

“A equipe de investigações da Binance agora inclui os principais investigadores do mundo que trabalharam em algumas das investigações cibernéticas mais significativas da história, com histórico incomparável neste espaço”, disse o CEO da Binance, ‘CZ’ (Changpeng Zhao). “Este nível de experiência tornará a Binance uma líder em conformidade, aumentando a confiança na Binance e no ecossistema de criptomoedas como um todo.”

Liderada pelo Diretor de Segurança da Binance, Jimmy Su e Tigran, a equipe de auditoria e investigações se concentrará em investigações internas e externas para evitar ameaças e perdas financeiras, enquanto continua a trabalhar em estreita colaboração com agências policiais e reguladores em todo o mundo.

“A conformidade é a primeira linha de defesa”, disse Tigran. “Trabalharemos em estreita colaboração com nossos colegas em conformidade para identificar criminosos e encaminhá-los para processo. A indústria criptográfica em constante evolução requer uma forte cooperação entre a indústria, as autoridades policiais e os reguladores. Nosso objetivo é aumentar a confiança nas criptomoedas, estabelecendo a Binance como o principal contribuidor na luta contra o tráfico humano, ransomware e financiamento do terrorismo.”

“Quero educar a comunidade mundial de aplicação da lei sobre como a Binance é uma parceira na luta contra o uso ilícito de criptomoedas, mantendo o ecossistema mais seguro e fazendo-o avançar de forma sustentável”, acrescentou Tigran.

Imagem em destaque via Unsplash.

Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/10/binance-bolsters-its-security-efforts-appoints-former-irs-criminal-investigation-special-agents/