CEO da Binance foi implicado em um relatório investigativo especial

• A Reuters acusou o CEO da Binance de usar meios obscuros para evitar reguladores do Reino Unido e dos EUA.
• O relatório analisa e-mails, textos e documentos corporativos nos últimos cinco anos.
• A Reuters alegou que fraudadores, traficantes de drogas e hackers lavaram mais de US$ 2.35 bilhões devido a falhas no programa de conformidade da Binance.

Zhao Changpeng (CZ), o CEO da maior troca de criptografia, Binance, está sob pesadas alegações regulatórias da agência de notícias Reuters, sediada no Reino Unido.

No que a casa de notícias chamou de “relatório especial”, alegou que o CEO da Binance e seus assessores conspiraram por meios dissimulados para evitar a supervisão regulatória das autoridades do Reino Unido e dos EUA. A exposição envolve uma revisão de centenas de e-mails, textos e documentos corporativos datados entre 2017 e início de 2022, bem como entrevistas com cerca de 30 ex-trabalhadores, consultores e parceiros de negócios.

De acordo com o relatório, o CEO Zhao deu sinal verde para uma proposta em 2018 para criar uma nova bolsa americana principalmente para isolar o negócio principal da inspeção do governo. Uma declaração dizia: “A nova bolsa serviria como uma câmara de compensação de consultas regulatórias, desviando o foco dos reguladores da plataforma primária”.

No ano passado, a Reuters expôs como a Binance alimentou sua rápida expansão, mantendo frouxas salvaguardas contra a lavagem de dinheiro e ocultando informações das autoridades. O relatório também alegou que fraudadores, traficantes de drogas e hackers conseguiram usar a exchange para lavar pelo menos US$ 2.35 bilhões em criptomoedas devido a falhas em seu programa de conformidade.

No entanto, a reportagem da Reuters citou o diretor de comunicações da Binance, Patrick Hillman, dizendo: “nos últimos dois anos, a empresa trabalhou com a aplicação da lei global para apreender ativos de algumas das organizações criminosas mais prolíficas do mundo”.

Em resposta às alegações, o CEO da Binance chama a história de “flagrantemente imprecisa”, acrescentando que a Reuters “ultrapassou uma linha séria” ao ameaçar revelar publicamente informações privadas sobre sua família.

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