CEO da Binance refuta alegação de que KYC custa 90% dos usuários

• Gambaryan apontou que a Binance nem sempre é um refúgio para comportamento ilegal. 
• A Binance reduziu o limite diário de retirada de Bitcoin de 2 BTC para 0.06 BTC no ano passado.

Nos últimos meses, Binance teve muitos altos e baixos. Prevendo o crescimento como meta, a maior plataforma de negociação de criptomoedas garantiu licenças para operar em países de todo o mundo. 

Embora a exchange tenha contestado essas alegações, os funcionários de compliance da Binance Tigrum Gambariano, Matthew Price e Chagri Poyraz expuseram como as exchanges não conseguiam administrar o dinheiro que estava entrando. Além disso, eles abordaram a polêmica questão do 2 BTC limite de retirada sendo abaixado.

Ação Rigorosa sobre Atividades Ilegais Necessárias

A Binance reduziu o limite diário de retirada de Bitcoin de 2 BTC para 0.06 BTC em agosto de 2021. No entanto, isso se aplicava apenas a contas que não haviam sido validadas como pertencentes a indivíduos verificados. O objetivo do comércio era limitar o número de atividades ilegais acontecendo. Um ex-oficial de crimes cibernéticos do IRS, Gambaryan, que trabalhou anteriormente para a seção de crimes cibernéticos da agência, falou sobre o mesmo.

Gambaryan afirmou:

“Encomendei algo para a equipe de investigações fazer: qual é o efeito de 2021 e quando isso começou em comparação com os últimos 6-8 meses? Há uma diferença enorme [na quantidade de atividades ilícitas], não apenas nos depósitos, se você observar uma porcentagem total de transações. A Binance é exponencialmente maior que seus concorrentes.”

Com isso em mente, Gambaryan apontou que a Binance nem sempre é um refúgio para comportamentos ilegais. Além disso, ele revelou que havia muitas exchanges que continuaram “fazendo negócios com elas”. O CEO da bolsa, Changpeng Zhao, passou a chamar outras fontes de mídia por citar Gambaryan e postar que a Binance perdeu 90% de seus usuários após o KYC.

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