Binance e CICC realizam seminário forense de blockchain para agências de PH para combater o crime de criptomoeda

Reportagem adicional de Michael Lance Domagas.

Nota do editor: A versão original do artigo dizia que um representante da BSP estava presente no evento. Esta foi uma falha de comunicação e lamentamos este erro.

A exchange global de criptomoedas Binance, em parceria com o Centro de Investigação e Coordenação de Crimes Cibernéticos (CICC), que está sob o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações (DICT), realizou um seminário “Criptomoeda e Treinamento em Segurança Cibernética” em Quezon City, com agências policiais.

O treinamento destina-se a fornecer aos membros da aplicação da lei de crimes cibernéticos das Filipinas uma visão geral das atividades de criptomoeda, crimes cibernéticos financeiros comuns, técnicas de investigação, processos judiciais e o desenvolvimento de relatórios forenses digitais.

O seminário deu às agências de aplicação da lei uma visão geral de como as exchanges de criptomoedas interagem umas com as outras, como rastrear transações de criptomoedas e atividades comuns de crimes cibernéticos, entre outros.

A Binance disse que também está no caminho certo para garantir um Licença do Virtual Asset Service Provider (VASP) nas Filipinas.

No seminário estão presentes no CICC a vice-diretora Mary Rose Magsaysay e o PCol. Armel Gongona, Vice-Diretor de Administração do Grupo Anticrime da Polícia Nacional das Filipinas (PNP).

Na presença da Binance está Jarek Jakubcek, chefe de inteligência e investigações da empresa para a Ásia-Pacífico. Jakubcek trabalhou anteriormente na Polícia Nacional Irlandesa e no Centro de Crimes Cibernéticos da Europa. Sua principal tarefa na Binance é rastrear atividades maliciosas de criptografia em parceria com agências de aplicação da lei.

De acordo com o comunicado à mídia, Jakubcek teve experiência anterior em serviços de mixagem anônimos, publicação de guias práticos de aplicação da lei e treinou investigadores em todo o mundo sobre transações de criptomoedas.

Juntando-se a Jakubcek está Kenneth Stern, gerente geral e CEO da Binance Filipinas.

“A Binance tem trabalhado ativamente com o governo filipino para garantir que os filipinos estejam prontos para a adoção de criptomoedas por meio da mitigação de riscos no setor”, disse Stern.

Stern anteriormente participou da audiência do Senado filipino sobre Banco, Instituições Financeiras e Moedas.

Na audiência do Senado, Stern recomendou o seguinte aos reguladores presentes:

“De nossa experiência trabalhando com reguladores em outros países, é importante focar em alguns elementos-chave – AML, KYC, proteção ao consumidor, criação de verificações e processos e trabalhar com especialistas globais na criação de educação para o público para envolvê-los em riscos de ativos criptográficos.”

Ele também mencionou a procura de trabalhar com agências de aplicação da lei:

“Não somos uma agência de aplicação da lei, mas esperamos aumentar as parcerias com as principais agências que podem lidar formalmente com esses assuntos”, acrescentou Stern.

Mais recentemente, o Bangko Sentral ng Pilipinas aprovou um “sandbox regulatório” para que as empresas financeiras possam testar e oferecer seus próprios produtos e serviços baseados em tecnologia.

Este artigo é publicado na BitPinas: Binance e CICC realizam seminário forense de blockchain para agências de PH para combater o crime de criptomoeda

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