Binance Exchange multada em € 3.3 milhões pelo DNB da Holanda

A Banco Central da Holanda, o De Nederlandsche Bank (DNB), multou a Binance Exchange em € 3.3 milhões por supostamente operar um serviço de negociação de criptomoedas sem receber a devida autorização.

Segundo ao DNB, o crime foi cometido de 21 de maio de 2020 a 1º de dezembro de 2021. O banco apex observou que, ao não se registrar para se orientar pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (Wwft), a Binance recebeu uma muitas vantagens competitivas, pois não pagava nenhuma taxa.

“A Binance tem um número muito grande de clientes na Holanda”, diz o comunicado de imprensa do DNB. “Além disso, a Binance desfrutou de uma vantagem competitiva porque não pagou nenhuma taxa ao DNB e não teve que incorrer em outros custos relacionados à supervisão contínua do DNB.”

Com as multas por crimes relacionados de até 4 milhões de euros, o DNB disse que a multa de 3.3 milhões de euros era tão grande com base no tempo que a bolsa operava sem supervisão. O banco apex argumentou que as ações da Binance podem permitir que os criminosos prosperem em sua plataforma, já que a exchange não poderá relatar transações de dinheiro suspeitas à FIU-NL.

Apesar das sanções, o De Nederlandsche Bank disse que a Binance agiu de boa fé ao cooperar com os investigadores e também solicitou o licenciamento adequado, uma medida que a fez emitir um desconto justo na multa final cobrada.

“O DNB moderou a multa em 5%, em parte porque um pedido de registro foi enviado e porque a Binance foi relativamente transparente sobre suas operações comerciais durante todo o processo. Este registro está sendo avaliado pelo DNB”, disse o DNB.

O DNB introduziu os guias para provedores de serviços de criptografia para solicitar licenciamento ou cessar e desistir de operar em suas costas. O banco ápice concedido sua primeira licença em outubro de 2020, com a Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) sendo a primeira empresa a se beneficiar.

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