Binance enfrenta batalha legal enquanto regulador dos EUA se prepara para fazer barulho

Da mesa do editor

Caro leitor,

É raro que porta-vozes corporativos digam algo que possa ser considerado interessante, e muito menos revelador. No entanto, foi exatamente isso que o pessoal de comunicação da Binance fez após a notícia de que a maior bolsa de criptomoedas do mundo está sendo processada por supostamente violar a lei dos EUA.

Em uma declaração em resposta à ação judicial movida pela Comissão de Futuros e Negociação de Commodities dos EUA contra a Binance e seu cofundador, Changpeng “CZ” Zhao, por supostas violações da Lei de Bolsa de Commodities e dos regulamentos da CFTC, a empresa pediu o desenvolvimento de um “regime regulatório claro e cuidadoso.”

Até agora, tudo sem graça, certo? Talvez. Mas, sem dúvida no país mais litigioso do mundo, a lei não deve ser nada senão clara. E quando se trata de finanças no lar dos mercados de capitais mais profundos e líquidos do mundo, as coisas não ficam muito mais cristalinas do que as regras e regulamentos. 

E acontece que isso acontece na mesma semana em que outra agência dos EUA, a Securities and Exchange Commission, apresentou um aviso do Wells para a exchange de criptomoedas Coinbase, sinalizando que uma ação coerciva está chegando. A Coinbase está apoplética e sua frustração é resumida simplesmente em um tweet postado por seu diretor jurídico, Paul Grewal, que disse: “Depois de anos pedindo regras criptográficas razoáveis, estamos desapontados que a SEC esteja considerando tribunais sobre um diálogo construtivo .”    

O apelo da Binance por clareza regulatória é incontestável, assim como o da Coinbase, e é representativo de uma visão compartilhada por todo o resto da indústria de criptografia enquanto ela luta para emergir da sombra das crises e explosões traumáticas do ano passado. 

Independentemente de as alegações da CFTC serem válidas ou não, a Binance tem uma história colorida quando se trata de regulamentação e conformidade. No entanto, a decisão da bolsa, no final do ano passado, de criar um fundo de recuperação para ativos criptográficos em dificuldades - deixando de lado as questões relativas ao seu tamanho - foi um gesto admirável que pareceu sinalizar uma nova determinação da sua parte em chegar ao lado certo das coisas. Assim como o anúncio da Binance no verão passado de que estabeleceria uma sede global e uma estrutura de gestão transparente e profissional. 

Mas talvez estes tenham sido todos movimentos bem estratégicos para contrariar potenciais erros anteriores neste jogo de xadrez regulamentar. E isso continua acontecendo. Muitas peças caíram. Após o enorme sentimento de traição que a indústria de criptografia tem enfrentado pelo colega chefão da criptografia Sam Bankman-Fried, há um vento político a favor das ações da CFTC e da SEC esta semana.   

Mas até que o martelo do juiz caia, parece que a indústria criptográfica está prestes a passar por um exame de consciência ainda maior, à medida que busca um terreno mais sólido. Internacionalmente, os reguladores também estão prestando atenção. Este jogo de xadrez é global e aguardamos o próximo movimento.

Até a próxima vez,

Angie Lau,
Fundador e Editor-Chefe
Forkast

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Changpeng Zhao descreveu a ação judicial da CFTC contra a Binance como “inesperado”, mas o regulador tem investigado sua troca de criptografia desde 2021. 

A CFTC está investigando se a Binance possui medidas suficientes para impedir que os residentes dos EUA comprem e vendam derivados de criptografia. As regras da CFTC geralmente exigem que as plataformas se registrem se permitirem que os americanos negociem tais produtos. Binance tem, há anos, parecia não estar disposto a cumprir, e a CFTC afirma que a bolsa ganhou milhões de dólares com isso. 

O regulador também acusou a Binance de não fazer o suficiente para combater a lavagem de dinheiro. De acordo com à reclamação da CFTC, desde pelo menos maio passado, a Binance não apresentou um único relatório de atividade suspeita nos EUA. tal atividade é abundante, parece estranho que a maior bolsa do mundo não tenha sido um canal para pelo menos algum dinheiro duvidoso.  

A CFTC não pode apresentar acusações criminais contra empresas ou pedir pena de prisão para indivíduos, mas pode prejudicar ainda mais a reputação de uma bolsa que até agora conseguiu ignorar muitos problemas. ações judiciais assim como consternação por outros reguladores. 

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A prisão de Do Kwon é digna de nota por vários motivos. Sua detenção não é apenas uma vitória para as autoridades policiais, mas representa uma mudança significativa na forma como as autoridades encaram o crime criptográfico. 

Na época, o colapso do token Terra foi considerado um indicativo das falhas inerentes do Stablecoins algorítmicos, e a tecnologia foi criticada como a razão pela qual tanto dinheiro foi perdido. 

Mas graças aos esforços persistentes das agências responsáveis ​​pela aplicação da lei, essa narrativa está agora a mudar. Uma parte da história que está sendo reescrita diz respeito ao papel FTX e empresas afiliadas podem ter jogado em romper a relação Terra-Luna com fins lucrativos. 

A outra, e a razão da prisão de Do Kwon, é como ele e outros supostamente conseguiram desviar bilhões de dólares de investidores ao mesmo tempo que sustenta a liquidez, além da aparente ocultação de vulnerabilidades no código do projeto.  

As rodas da justiça podem parecer girar lentamente para os acusados ​​de crimes criptográficos, mas a crescente cooperação internacional entre as autoridades policiais encerrou rapidamente a corrida de Do Kwon.

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A natureza especulativa da criptografia e o enorme consumo de energia — sem mencionar sua capacidade de movimentar grandes quantias de dinheiro fora do controle e monitoramento do governo — deixaram a China suficientemente nervosa para proibir toda mineração de criptografia e transações criptográficas em setembro de 2021. No entanto, as autoridades chinesas parecem agora ver o lado positivo do desenvolvimento criptográfico, com Hong Kong a publicar uma série de documentos políticos para supervisionar o crescimento do setor criptográfico na cidade.

Agora que os bancos estatais chineses manifestam apoio a um número crescente de empresas de criptografia que necessitam de contas bancárias corporativas, as startups na cidade podem obter acesso mais fácil aos serviços bancários. As medidas dos bancos chineses podem preencher o vazio deixado pelo colapso dos bancos norte-americanos amigos da criptografia Banco do Vale do Silício, Capital de Silvergate e Banco de assinatura.

Autoridades chinesas, incluindo representantes do Escritório de Ligação de Hong Kong da China – o posto avançado representativo de Pequim na cidade – foram vistos se misturando com figuras locais da indústria de criptografia em eventos em Hong Kong, Bloomberg relatado no mês passado, outro sinal de que Pequim deu sua bênção ao impulso criptográfico de Hong Kong.

Está se tornando cada vez mais claro que a China pretende desenvolver a sua indústria Web 3.0, implantando todos os tipos de blockchain empresarial e projetos de infraestrutura governamental ao mesmo tempo que confina todas as coisas criptográficas a Hong Kong, uma região administrativa especial que gere a sua própria economia de acordo com os princípios do mercado livre. Como Hong Kong novo regime de licenciamento para plataformas de negociação de ativos virtuais entrar em vigor ainda este ano, a cidade pode encontrar-se na posição invejável de regressar à sua antiga glória como um centro criptográfico, ao mesmo tempo que sublinha garantias aos investidores e fundadores de empresas de que os senhores políticos de Hong Kong não interferirão.