Binance France sob investigação por lavagem de dinheiro: CoinDesk

O negócio francês da exchange de criptomoedas Binance está supostamente sob investigação por lavagem de dinheiro “agravada” e fornecimento ilegal de serviços de ativos digitais, de acordo com o Ministério Público de Paris citado pela CoinDesk. 

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Fatos rápidos

• A unidade francesa da Binance foi acusada de operar ilegalmente como provedora de serviços de ativos digitais no país, apesar da exchange cripto estar registrada como provedora de serviços de ativos digitais junto ao regulador de mercados da França desde maio de 2022.
• Uma investigação sobre a Binance realizada em fevereiro de 2022 levou a um encaminhamento para a unidade anticrime financeiro do governo francês, e as evidências coletadas durante a investigação serão sujeitas a um estudo aprofundado, de acordo com a CoinDesk.
• “Na França, inspeções surpresa (sem aviso prévio) no local de empresas regulamentadas são a norma, para bancos e agora também para cripto. A visita surpresa da Binance France aconteceu algumas semanas atrás. Não é “notícia”. A Binance France cooperou totalmente”, Changpeng Zhao, CEO da Binance, twittou na sexta. “A Binance também não é a única empresa cripto inspecionada. Isso também aconteceu com outras empresas criptográficas conhecidas em Paris. A Binance France continua sendo nosso principal centro na Europa.”
• O relatório vem horas depois da Binance anunciou que deixará o mercado holandês, pois não pôde se registrar como provedor de serviços de ativos virtuais junto ao regulador do país.
• Binance.US foi processada pela Comissão de Valores Mobiliários na semana passada, por acusações relacionadas a violações de valores mobiliários. O moção da agência para congelar os ativos da bolsa foram negados por um juiz federal na quarta-feira e as duas partes receberam ordens de continuar as negociações.
• O BNB, criptomoeda da Binance, caiu 1.31%, para US$ 233.56, na hora que antecedeu as 7h50 em Hong Kong. O token caiu abaixo da marca de US$ 300 na segunda-feira passada, depois que a SEC anunciou seu processo contra a maior bolsa do mundo.

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• Fonte: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/