Binance contrata agente de IRS que ajudou a resolver o caso do Silk Road

Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, anunciou na quarta-feira que contratou dois detetives do IRS para ajudá-la a melhorar a conformidade. As contratações são parte de um esforço maior para reformar a reputação da empresa como uma vigarista que chamou a atenção de reguladores em todo o mundo.

Em um comunicado à imprensa, a Binance disse que nomeou um ex-agente especial do IRS Tigran Gambariano as VP de inteligência global e investigações, enquanto outro agente especial, Matthew Price, se tornará o diretor sênior de investigações da empresa.

O russo Gambaryan, que começou sua carreira em IRS no especialista em Oakland, é um blockchain especialista bem conhecido nos círculos de aplicação da lei de criptografia. Sua maior realização de perfil foi descobrir a identidade de um agente DEA corrupto que roubou milhões em Bitcoin de Ross Ulbricht, também conhecido como Dread Pirate Roberts, que dirigia o notório mercado de drogas do Silk Road.

Gambaryan também foi fundamental na investigação do hack de Mt. Gox em 2014, que devastou a indústria de criptografia, e na derrubada da BTC-e, uma bolsa russa que atendia a uma variedade de empresas criminosas.

Price também conhece bem a criptografia, tendo liderado a investigação do IRS sobre o Helix, um Bitcoin tumbler cujo CEO recentemente declarado culpado a encargos relacionados com a lavagem de dinheiro.

A contratação dos dois agentes do IRS, que é conhecido como agência tributária, mas também administra uma operação sofisticada de aplicação da lei, provavelmente ajudará a Binance a descobrir atividades ilícitas em sua plataforma - atividade para a qual os críticos dizem que a bolsa fez vista grossa até recentemente.

Os compromissos de Gambaryan e Price vêm logo após Binance anunciar a contratação de um especialista em dark web da agência de aplicação da lei Europol e de um diretor de conformidade da gigante comercial eToro. Enquanto isso, Binance declarou recentemente que todos os seus clientes devem obedecer com regras para "conhecer seu cliente" e nomeado um presidente com experiência no mundo corporativo tradicional.

Tudo isso envia um sinal de que a Binance e seu CEO independente, Changpeng Zhao, estão fazendo um sério esforço para garantir aos reguladores que a bolsa deu uma virada e está determinada a levar o compliance mais a sério. Apesar disso, Binance ainda pode ter seu trabalho difícil para ele.

As Descifrar anteriormente relatado, a empresa está enfrentando investigações em vários países, incluindo Holanda, Japão, Malásia, Itália e Estados Unidos. Também é provável que haja outras sondagens que ainda não foram publicadas.

A enxurrada de contratações recentes, incluindo os agentes do IRS, poderia ajudar a Binance a garantir que cumpre as regras de várias jurisdições, mas não resolverá o problema de quaisquer transgressões anteriores que possam existir - transgressões que poderiam ser objeto de multas pesadas ou, pior , ordens para forçá-lo a parar de funcionar.

A Binance acredita claramente que pode começar do zero com os reguladores e tem dinheiro para contratar ex-reguladores de alto nível, mas resta saber se pode resolver seus problemas jurídicos ou se as iniciativas recentes também serão vistas um pouco tarde demais.

Fonte: https://decrypt.co/82217/binance-hires-irs-agent-silk-road