Programa de treinamento de aplicação da lei da Binance para procurar 'maus atores'

A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, lançou um programa dedicado para “ajudar as autoridades a detectar crimes financeiros e cibernéticos”, em um movimento que afirma ser o primeiro do setor no combate a crimes criptográficos. Disse terça-feira, à medida que enfrenta obstáculos regulatórios e intensifica os esforços de conformidade.

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Fatos rápidos

• A Binance disse que seu novo “Programa Global de Treinamento para Aplicação da Lei” foi projetado para “ajudar no processo de maus atores que exploram ativos digitais”.
• O intercâmbio organizou mais de 30 workshops relacionados no ano passado para envolver autoridades na Argentina, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Israel, Holanda, Filipinas, Suécia, Coreia do Sul e Reino Unido, de acordo com a sua declaração de terça-feira.
• A empresa disse que sua equipe Binance Investigations, composta por especialistas em segurança e ex-agentes, respondeu a mais de 27,000 solicitações de aplicação da lei desde novembro de 2021.
• No início deste mês, a Binance dito trabalhou com agências reguladoras de todo o mundo para abordar questões pendentes de conformidade, seguindo um Reuters relatório que os promotores federais dos EUA pediram à bolsa que oferecesse registros internos envolvendo o fundador e CEO Changpeng Zhao para verificações de combate à lavagem de dinheiro no final de 2020.
• Em abril, Binance negado o compartilhamento de dados do cliente com as autoridades russas, na sequência de alegações feitas por um Investigação de notícias da Reuters nos laços da bolsa com o país.

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