Explicação do processo da Binance: por que o envolvimento da CFTC é importante

• A agência dos EUA está perseguindo a Binance com um processo potencialmente fatal.
• A CFTC revelou registros privados contundentes entre funcionários da Binance em seu processo.
• A agência está “indo para a jugular”, acreditam os especialistas.

Os mercados criptográficos podem estar em apuros à medida que outro gigante das bolsas enfrenta escrutínio. Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está enfrentando uma ação judicial movida por um importante regulador dos EUA. Detalhes do processo sugerem que a agência está prestes a matar. 

Na segunda-feira, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) moveu uma ação judicial contra a Binance, seu CEO e entidades relacionadas. O processo alega que a Binance foi operando ilegalmente nos EUA oferecendo contratos de derivativos não registrados a investidores norte-americanos. Os executivos da Binance também sugeriram que os investidores dos EUA usassem VPNs para contornar suas restrições.

Algumas das alegações mais contundentes incluem que a Binance participou de manipulação de mercado e usou sua posição para negociar contra seus usuários.

O processo sugere que a CFTC não está brincando e a Binance pode estar em sérios apuros. Aqui estão alguns motivos pelos quais o processo da CFTC pode ser fatal para a Binance.

Processo CFTC vincula Binance a Binance.US

Para demonstrar que a Binance ofereceu produtos derivativos aos investidores dos EUA, a CFTC usou extensos registros de bate-papo entre funcionários da Binance para demonstrar a ligação entre a Binance e a Binance.US.

WSJ anterior vazamentos da Binance sugeriu que a Binance iniciasse o Binance.US como uma plataforma separada, principalmente para escapar dos reguladores dos EUA. Na realidade, Binance e Binance.US continuaram a operar como uma entidade. O processo sugere CEO Changpeng "CZ" Zhao manteve o controle direto sobre todo o ecossistema Binance.

“A Binance opera a maior bolsa centralizada de ativos digitais do mundo, emergindo através de uma rede opaca de entidades corporativas, todas elas em última análise, controlado por Zhao”, escreve o processo.

O controle de CZ foi tão longe que ele se envolveu nas decisões mais minuciosas do império Binance, incluindo binance.us. Por exemplo, CZ aprovou pessoalmente uma despesa com móveis de US$ 60 em janeiro de 2021, quando a Binance obteve receitas de US$ 700 milhões.

Para a CFTC, este facto significa que todo o ecossistema Binance está sob a sua autoridade. A CFTC reivindica jurisdição sobre todas as entidades que oferecem contratos de derivados a investidores norte-americanos.

Binance disse aos clientes dos EUA para usarem VPNs

A CFTC mostrou ainda que a Binance não fez nenhum esforço sério para impedir que os clientes dos EUA acessassem seus serviços. Embora a Binance bloqueasse o uso de seus serviços pelos usuários dos EUA para evitar o escrutínio regulatório das autoridades dos EUA, os executivos ajudaram alguns usuários a evitar essas restrições.

“Grande parte do volume de negociação relatado pela Binance e sua lucratividade vieram de sua ampla solicitação e acesso a clientes localizados nos Estados Unidos”, afirma o processo.

O processo alega que a Binance foi atrás de investidores “VIP” dos EUA. Esses grandes players tinham tratamento especial na Binance e podiam contornar quaisquer restrições na plataforma.

“A Binance e seus executivos, funcionários e agentes instruíram os clientes dos EUA a usar redes privadas virtuais (“VPNs”) para ocultar sua localização”, afirmou o processo.

O processo também corroborou vazamentos anteriores do WSJ que mostraram executivos da Binance discutindo como sugerir clientes que eles devem usar VPNs. “Faça com que eles sejam criativos e usem VPN”, disse o chefe de conformidade da Binance, Samuel Lim.

CZ negociado contra usuários da Binance?

Uma parte crítica do processo da Binance é provar que suas práticas podem prejudicar os investidores norte-americanos. De acordo com o processo, CZ possuía diversas entidades, incluindo empresas comerciais Merit Peak Limited e Sigma Chain AG. Ele também possuía aproximadamente 300 contas Binance que negociavam na plataforma.

A Binance não sujeitou essas empresas a “quaisquer controles antifraude ou antimanipulação”. Além disso, a bolsa isentou as 300 carteiras comerciais de CZ das políticas de uso de informações privilegiadas.

A existência de um grande número de carteiras de executivos na Binance sugere um risco potencial de manipulação de mercado. Os executivos podem usar informações privilegiadas, incluindo contas de usuários, para alcançar uma melhor posição comercial.

CEO da Binance negado essas afirmações em uma postagem de blog, dizendo que a Binance não negocia com fins lucrativos. “Pessoalmente, tenho duas contas na Binance; um para o cartão Binance, um para meus acervos criptográficos. Eu como nossa própria comida de cachorro e guardo minha criptografia Binance.com. "

Processo pode acabar com Binance.US – e Binance

A CFTC não tem poder para perseguir executivos da Binance por crimes. No entanto, tem à sua disposição uma série de instrumentos poderosos que podem ser fatais para a troca.

Em seu processo contra a Binance, a CFTC pede liminar para impedir que a exchange faça negócios nos EUA.

Além disso, o processo proibiria as entidades CZ e Binance de “negociar entidades registradas, deter qualquer participação em commodities e dirigir qualquer negociação de ativos digitais”.

A perda do mercado americano por si só seria um grande golpe para a Binance, já que os usuários baseados nos EUA representavam 16% das contas em 2020.

A CFTC também pode aplicar multas pesadas contra a bolsa, inclusive fazendo com que a bolsa devolva todas as taxas de negociação aos usuários. Isso por si só poderia ser o suficiente para destruir Binance, disse Adam Cochran, sócio da Cinneamhain Ventures.

‘CFTC está indo para a jugular’ no processo Binance

Os detalhes do processo sugerem que a CFTC deseja desferir um “golpe fatal” na Binance. Cochran acredita que a agência tem boas chances de sucesso.

Ele destacou que a agência preparou a ação para o máximo impacto potencial na exchange. A CFTC até colocou os executivos da Binance uns contra os outros, na esperança de induzir brigas internas.

“Não se engane, este é o CFTC indo para a jugular”, disse Cochran. “A CFTC não vai atrás de casos pequenos e frequentes como a SEC. É uma fera diferente e seus casos são muitas vezes fatais”, acrescentou.

Por outro lado

• A vantagem potencial da CFTC é que a agência se referiu tanto ao Bitcoin quanto ao Ethereum como mercadorias.
• O processo também poderia transferir a criptografia de players centralizados opacos para protocolos descentralizados.

Por que você deveria se importar

Binance é de longe a maior exchange de criptomoedas do mundo. Problemas na Binance abalariam todo o mercado de criptografia.

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• Fonte: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/