Oficial da Binance evita detenção na Nigéria em meio a inquérito criminal relacionado a criptomoeda | Atualização sobre aplicação da lei – CryptoInfoNet

Ao chegar à Nigéria, em meio a medidas rigorosas tomadas contra sua empresa, uma figura-chave da Binance foi detida.

Um membro sênior da equipe da bolsa de criptomoedas Binance teria se libertado da detenção na Nigéria, onde um inquérito criminal oficial está investigando a plataforma sobre alegações de permitir atividades de lavagem de dinheiro, conforme declarado por representantes do governo.

Nadeem Anjarwalla, que supervisiona as operações da Binance em África, “conseguiu escapar do país com um passaporte protegido clandestinamente”, revelou o gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria num comunicado divulgado segunda-feira.

Com um volume significativo de transações criptográficas, a Nigéria é o mercado criptográfico mais proeminente no continente africano, uma situação impulsionada pela inflação disparada e pela desvalorização da moeda nacional que leva os seus cidadãos ao uso de criptomoedas.

“Aqueles que estavam encarregados do confinamento de Anjarwalla foram detidos desde então, e uma investigação abrangente está em andamento para determinar a série exata de eventos que levaram à evasão do indivíduo da detenção adequada”, disse Zakari Mijinyawa, porta-voz do gabinete do Governo da Nigéria. Conselheiro de Segurança Nacional.

A fonte de mídia local Premium Times de Abuja iniciou a reportagem sobre a fuga de Anjarwalla, capturando como ele fugiu de uma casa de hóspedes na capital do país após a cumplicidade dos guardas que lhe permitiram frequentar uma mesquita para orar.

Detido após desembarcar na Nigéria em 26 de fevereiro devido ao crescente escrutínio sobre Binance, Anjarwalla – que é cidadão do Reino Unido e do Quênia – ao lado de um colega associado enfrentou prisão.

Permanece preso Tigran Gambaryan, cidadão americano e colega de Anjarwalla.

Os líderes da Binance deveriam comparecer ao tribunal em 4 de abril.

Em reação às acusações das autoridades locais denunciando a plataforma de lavagem e financiamento “terrorista”, a Binance interrompeu as transações envolvendo a naira nigeriana em seu serviço no início de março.

A divulgação pública de provas contra estas alegações por parte das autoridades está pendente.

Simultaneamente, o órgão fiscal da Nigéria apresentou uma acusação legal em quatro vertentes de evasão fiscal contra a bolsa, acusando-a ainda de ajudar os seus clientes a contornar as obrigações fiscais através dos seus serviços.